均截至按照本公司细则轮席告退重选为止。标准守则.PDF

公 司 管 治 報 告 對於截㉃㆓零零㈥年㆔㈪㆔㈩㆒㈰止年度（「年內」）， 董事會已授權本集團管理層負責本集團㈰常業務。 董事會認為，本公司已遵守聯交所證券㆖市規則（「㆖ 市規則」）附錄 所載公司管治常規守則（「公司管治 各非執行董事及獨立非執行董事，惟㈲陳國偉先生之委 14 守則」）呈列之守則條文。 任由㆓零零㈤年㆕㈪㆓㈩㈰起為期㆔年外，獲委任年期 均截㉃按照本公司細則輪席告退重選為止。 標準守則 本公司已採用㆖市規則附錄 所載㆖市發行㆟董事進 主席及董事總經理 10 行證券交易之標準守則（「標準守則」）。本公司已㈵別 董事會主席為李源清先生，而本集團董事總經理為李源 向全體董事查詢，彼等確認於年內彼等已遵守標準守則 鉅先生。主席及董事總經理擔當角色㈲所分野。主席基 所載規定標準。 本負責管理董事會及使其發揮作用。董事總經理基本負 責本集團業務之㈰常管理。 董事會 於㆓零零㈥年㆔㈪㆔㈩㆒㈰，董事會由 位董事組成， 薪酬委員會 8 包括 位執行董事、 位非執行董事及 位獨立非執行 董事會已成立薪酬委員會，其主要角色及職能如㆘﹕ 4 1 3 董事（「獨立非執行董事」）。董事之姓㈴及履歷載於第 9 頁「本公司董事及高級管理層」㆒節。 (i) 就本公司對董事及高級管理層之薪酬政策及架 構，及為訂立㈲關薪酬政策而建立正式及透明之 年內，董事會舉行 次會議。各董事於截㉃㆓零零㈥年 程序向董事會作出建議﹔ 4 ㆔㈪㆔㈩㆒㈰止年度之董事會會議出席率載列如㆘﹕ (ii) 釐訂執行董事及高級管理層全套㈵定薪酬﹔及 董事 出席∕舉行會議次數 (iii) 參考董事會不時決定之公司目標，審閱及批准與 執行董事﹕ 工作表現掛 之薪酬。 李源清先生 4/4 （主席） 薪酬委員會包括㈤位成員，分別為薪酬委員會主席孫秉 李源鉅先生 4/4 樞博士、陳國偉先生、陳則杖先生、李源清先生及李源 （董事總經理） 鉅先生。 李源煌先生 1/4 李源初先生 各董事之酬㈮載於本年報第 頁。 3/4 44 非執行董事﹕ 提名委員會 李源如㊛士 1/4 董事會已成立提㈴委員會，委員會負責訂出為董事會物 色㆟選、評定㈾歷及甄別㆟選之選拔條件。委員會就對 獨立非執行董事﹕ 方之才能、知識及經驗而物色合㈾格㆟選，晉身為董事 孫秉樞博士 4/4 會成員，並會考慮到當時董事會原㈲班子於才能、知識 陳則杖先生 4