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内蒙古北方重型汽车股份有限公司内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内蒙古北方重型汽车股份有限公司内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2009 年第二次临时年第二次临时股东大会会议资料股东大会会议资料 年年第二次临时第二次临时股东大会会议资料股东大会会议资料 2009 年年 9 月月 9 日日 年年 月月 日日 内蒙古北方重型汽车股份有限公司内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内蒙古北方重型汽车股份有限公司内蒙古北方重型汽车股份有限公司 年第二次临时股东大会议程年第二次临时股东大会议程 年第二次临时股东大会议程年第二次临时股东大会议程 时间时间：：2009 年 9 月 9 日 上午 9:00 时间时间：： 地点地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室： 地点地点：： 主持人主持人：董事长： 陈树清先生 主持人主持人：： 大会议程安排大会议程安排：： 大会议程安排大会议程安排：： 一、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和 持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员 二、审议以下议案： 1、审议关于推举茅仲文先生为公司独立董事，及津贴 4 万元 ／年 （税后）的议案。 2 、审议关于推举张文明先生为公司独立董事，及津贴 4 万元 ／年 （税后）的议案。 3、审议关于调整公司与兵器财务有限公司 2009 年日常关联交易 额度的议案。 三、回答股东的提问； 四、股东对议案内容逐一进行投票表决； 五、监事及选派股东核票； 六、宣布表决结果； 七、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 八、律师宣读法律意见书； 九、会议闭幕。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2009 年 9 月 9 日 议案议案一：一： 议案议案一一：： 关于推举关于推举茅仲文先生茅仲文先生为公司独立董事为公司独立董事，， 关于推举关于推举茅仲文先生茅仲文先生为为公司独立董事公司独立董事，， 及津贴及津贴 4 万元万元/年（年 （税后税后）的议案）的议案 及津贴及津贴 万元万元 年年 （（税后税后））的议案的议案 各位股东及股东各位股东及股东代表代表：： 各位股东及股东各位股东及股东代表代表：： 经董事会提名委员会提名，经公司三届十五次董事会审议通过， 拟推举茅仲文先生为公司独立董事并给予津贴 4 万元/年（税后）。 有关茅仲文先生的任职资格及独立性已经上海证券交易所、中国证 监会及其派出机构内蒙古监管局审核通过，现提请股东大会审议。 茅仲文先生简历如下： 茅仲文先生茅仲文先生：：1938 年出生，中共党员，教授级高级工程师。1993 茅仲文先生茅仲文先生：： 年前从事机械工厂工程设计项目，任主任设计师、总设计师，机械 工业部第一设计研究院副总工程师，工程机械行业全国“七五”、“八 五”、“九五”、“十五”、“十一五”行业发展规划编制。1993 年后任 中国工程机械工业协会副秘书长，分管行业管理、咨询、评估、国 际交流。 公司三届十五次董事会决议公告刊登于2009 年 8 月 18 日的《中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 。 以上议案以上议案，请予审议，请予审议。。 以上议案以上议案，，请予审议请予审议。。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2009 年 9 月 9 日 议案议案二：二： 议案议案二二：： 关于推举关于推举张文明先生张文明先生为公司独立董事为公司独立董事，， 关于推举