岳阳林纸股份有限公司关于召开2013年度股东大会地通知.PDFVIP

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-016 债券代码：122257 债券简称：12 岳纸01 岳阳林纸股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2014 年4 月16 日  股权登记日：2014 年4 月9 日  是否提供网络投票：否 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2013年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期、时间：2014 年4 月16 日上午10:00 （四）会议的表决方式：现场投票方式 （五）会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室 二、会议审议事项 （一）审议事项 1、岳阳林纸股份有限公司2013年度财务决算报告 2、岳阳林纸股份有限公司2013年度董事会工作报告 3、岳阳林纸股份有限公司2013年度监事会工作报告 4、岳阳林纸股份有限公司2013年度利润分配方案 5、关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案 6、岳阳林纸股份有限公司2013年年度报告（全文及摘要） 7、关于公司2014年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保 的议案 1 （二）听取独立董事2013年度述职报告 三、会议出席对象 （一）在股权登记日2014 年4 月9 日持有公司股份的股东。于股权登记日 下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该 代理人不必是公司股东。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 四、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账 户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执 照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和 法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东 账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托 书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。 （二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证 明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 五、其他事项 （一）联系方式 联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲 邮政编码：414002 联 系 人：顾吉顺 联系电话：0730－8590683 联系传真：0730－8562203 （二）出席会议者食宿、交通费用自理。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇一四年三月二十五日 2 附件：授权委托书格式 授权委托书 岳阳林纸股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月16日召 开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数：