上海百胜软件股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告.pdfVIP

公告编号：2016-020 证券代码：832722 证券简称：百胜软件 主办券商：国金证券 上海百胜软件股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与姚含江共同出资设立控股子公司上海宝琳软件有限公司，注册 地为中国（上海）自由贸易试验区创新西路778 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币510,000.00 元，占注册资本的51.00%， 姚含江出资490,000.00 元，占注册资本49%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2016 年12 月2 日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于 公司对外投资设立子公司的议案》，该议案不构成关联交易，无须回避表决， 根据《公司章程》、 《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，本 次对外投资在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 报当地工商行政管理部门办理注册登记手续 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次投资不涉及进入新的领域 二、自然人情形 (一)交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：姚含江 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：湖南省岳阳市云溪区文桥镇文修桥 与本公司存不存在关联关系：不存在 服务热线：400 – 600 - 9585 证券简称：百胜软件 证券代码：832722 网址： 1 公告编号：2016-020 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 本次对外投资资金来源为公司自有资金 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况 名称：上海宝琳软件有限公司 注册地：中国（上海）自由贸易试验区创新西路778 号 经营范围：从事计算机软件、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技 术转让、技术服务；计算机、软件及辅助设备、通信设备、办公设备、电子元 器件的销售，从事货物及技术的进出口业务.[依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动]。具体以工商部门核准为准。 其他说明：姚含江目前担任上海百胜软件股份有限公司项目事业部总监， 子公司成立后将全职在子公司任职 。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 上海百胜软件股份有限公司 人民币 510,000.00 51.00% 姚含江 人民币 490,000.00 49.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资设立控股子公司上海宝琳软件有限公司，主要从事珠宝行业 计算机软件开发、销售服务，与百胜软件形成互补优势，增强软件产品竞争力， 实现多方共赢，增强公司综合实力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，本次投资可能存在 一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系， 规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经 营管理团队不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资所需资金主要是由公司自有资金投入，不