松辽汽车2003年度股东大会材料要领.pdfVIP

松辽汽车2003 年度股东大会材料 松辽汽车股份有限公司 2003 年度股东大会会议资料 2004 年6 月28 日 松辽汽车2003 年度股东大会材料 目 录 一、公司2003 年度股东大会会议议程 二、公司2003 年度董事会报告 三、公司2003 年度监事会报告 四、公司2003 年度财务决算及2004 年度财务预算报告 五、公司2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案 六、关于公司独立董事辞职的提案 七、关于缩减公司董事会成员组成的提案 八、关于修改《公司章程》部分条款的提案 九、关于聘任会计师事务所的提案 十、关于公司与中顺产业控股集团有限公司签订《合作协议》 的提案 十一、关于公司部分董事变更的提案 十二、关于提请公司股东大会授权的提案 松辽汽车2003 年度股东大会材料 松辽汽车股份有限公司2003 年度股东大会材料之一 松辽汽车股份有限公司 2003 年度股东大会议事规则 根据 《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程和 《股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权 利，确保本次股东大会召开的正常秩序和议事效率，特制定如下参加 会议须知： 一、公司董事会在本次股东大会召开的过程中，应认真履行法定 义务，坚持 “三公”原则，以维护公司全体股东的利益，并确保会议 的正常秩序和议事效率； 二、登记参加本次会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权 等各项权利，并要认真履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权 益，不得扰乱大会的正常秩序，要认真做好参会的登记、签到及投票 表决等事项； 三、参会股东如要在会议上发言，须向公司董事会秘书提出申请， 并填写发言申请单，由会议主持人安排发言，每位股东发言时间最好 不要超过5 分钟，发言内容限定为会议议题内容，主持人有权终止与 会议议题内容无关的发言； 四、公司董事、监事和高级管理人员应认真负责，并有针对性回 答股东的提问，每项提问的回答时间最好不要超过5 分钟； 五、根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次会议表决采取 记名投票的方式表决，参会股东每持有公司股份一股，就享有一票的 表决权。对董事候选人、监事候选人进行逐一投票表决。投票的过程 和统计结果由两名股东、一名监事及见证律师现场监督、现场统计、 松辽汽车2003 年度股东大会材料 现场宣布投票结果。 六、根据《公司法》和本公司章程的规定，普通决议应经与会股 东所持有效表决权股份数的二分之一以上表决同意，方能通过；特别 决议，应经与会股东所持有效表决权股份数的三分之二以上表决同 意，方能通过。 七、股东在填写表决票时，要按照规定在每个议案对应的表决方 框中划“√”，如不作任何符号、不按规定符号或要求另划的视为弃 权。 对普通决议进行表决时，当与会股东所持有效表决权股数的 1/2 以上表决同意或反对时，弃权票不计；当与会股东所持有效表决权股 数的1/2 以上表决反对和弃权时，弃权票视为反对，该议案不予通过； 对特别决议进行表决时，当与会股东所持有效表决权股数的 2/3 以上表决同意或反对票超过1/3 以上时，弃权票不计；当与会股东所 持有效表决权股数的1/3 以上表决反对和弃权时，弃权票视为反对， 该议案不予通过； 八、本次大会根据投票结果，形成会议决议，由与会董事、见证 律师、会议记录人签字。 九、未尽事宜 本规则中的未尽事宜，根据公司《股东大会议事规则》办理。 十、本参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。