五常市金福泰农业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决.PDFVIP

公告编号：2016-041 证券代码：833798 证券简称：金福泰 主办券商：国泰君安 五常市金福泰农业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 五常市金福泰农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十二次会议于2016 年5 月24 日在公司会议室召开。会议应到 董事9 人，实到9 人。本次会议由董事长乔文志先生主持，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况： 本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案： （一）《关于审议公司与王艳彬、纪秀丽共同出资成立控股子公 司的议案》 1、议案内容 五常市金福泰农业股份有限公司拟与王艳彬、纪秀丽共同出资设 立北京乔府大院贸易有限责任公司 （以工商核定为准），注册资本为 人民币5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币2,550,000.00 元， 占注册资本的51.00%，王艳彬出资人民币1,500,000.00 元，占注册 资本的30%；纪秀丽出资人民币950,000.00 元，占注册资本的19%。 2、议案表决结果 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事乔文志、 纪秀英回避表决，同意票占有表决权票数的100%，一致通过该议案。 3、回避表决情况： 关联方乔文志与纪秀英为配偶关系，均为公司董事，王艳彬为董 事纪秀英妹妹的丈夫，即乔文志配偶的妹夫；纪秀丽为董事纪秀英的 妹妹，即乔文志配偶的妹妹；关联董事乔文志、纪秀英回避表决。 该议案尚需提交公司2016 年第五次临时股东大会审议。 （二）《关于审议公司与纪立志、刘英飞、纪楠共同出资成立控 股子公司的议案》 1、议案内容 五常市金福泰农业股份有限公司拟与纪立志、刘英飞、纪楠共同 出资设立上海乔府大院贸易有限责任公司（以工商核定为准），注册 资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00% ，纪立志出资人民币 1,450,000.00 元，占注册资本的29%；刘英飞出资人民币500,000.00 元，占注册资本的 10%；纪楠出资人民币500,000.00 元，占注册资 本的10%。 2、议案表决结果 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事乔文志、 纪秀英回避表决，同意票占有表决权票数的100%，一致通过该议案。 3、回避表决情况： 关联方乔文志与纪秀英为配偶关系，均为公司董事，纪立志为董 事纪秀英的哥哥，即乔文志配偶的哥哥；刘英飞为纪立志的配偶；纪 楠为纪立志的儿子；关联董事乔文志、纪秀英回避表决。 该议案尚需提交公司2016 年第五次临时股东大会审议。 （三）《关于审议公司与曹德会、孙振祥、乔文华共同出资成立 控股子公司的议案》 1、议案内容 五常市金福泰农业股份有限公司拟与曹德会、孙振祥、乔文华共 同出资设立河南乔府大院贸易有限责任公司（以工商核定为准），注 册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本的 51.00% ，曹德会出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 17%；孙振祥出资人民币480,000.00 元，占注册资本的 16%；乔文华出资人民币480,000.00 元，占注册 资本的16%。 2、议案表决结果 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事乔文志、 纪秀英回避表决，同意票占有表决权票数的100%，一致通过该议案。 3、回避表决情况： 关联方乔文志与纪秀英为配偶关系，均为公司董事，乔文华为董 事乔文志的姐姐；曹德会为乔文华的儿子；孙振祥为乔文华的丈夫； 关联董事乔文志、纪秀英回避表决。 该议案尚需提交公司2016 年第五次临时股东大会审议。