天立环保：关于第一届董事会第二十次会议决议的公告 2011-03-11.pdfVIP

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 ‐008 天立环保工程股份有限公司 关于第一届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第二十次会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式 于2011 年2 月28 日发出，会议于2011 年3 月10 日在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长王利品先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。会议审议通过以下议案： 一、《关于修订公司章程的议案》 《公司章程》修订对照表（详见附件一）,修订后 《公司章程》 全文详见证监会指定网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、《关于提名李永军先生为公司独立董事候选人的议案》 由于独立董事吴樟生先生提出辞职，董事会提名李永军先生为新 的独立董事候选人 （详见附件二），独立董事对本议案发表了独立意 见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，同意提名李永军先生为新的独立董事候选 人。 独立董事的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提 交股东大会审议。若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议， 公司将按原计划提交股东大会审议并选举独立董事。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、《关于制订公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度的议案》 《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度》详见证监会指定网站。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 四、《关于制订公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法 的议案》 《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》详见证监会指 定网站。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 五、《关于制订独立董事及审计委员会年报工作制度的议案》 《独立董事及审计委员会年报工作制度》详见证监会指定网站。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 六、《关于制订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》 《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见证监会指定网站。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 七、《关于制订 内幕信息知情人登记备案制度的议案》 《内幕信息知情人登记备案制度》详见证监会指定网站。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 八、《关于制订投资者关系管理办法的议案》 《投资者关系管理办法》详见证监会指定网站。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 九、《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2011 年 3 月 28 日上午10 点在公司会议室召开公司 2011 年第一次临时股东大会。详细内容请见公司2011 年3 月11 日 在证监会指定网站上刊登的《天立环保工程股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 天立环保工程股份有限公司 董事会 二〇一一年三月十一日 附件一： 天立环保工程股份有限公司 公司章程修订对照表 条款号 原条款 修订后条款 第三条 公司于 【】年【】月【】日经 第三条 公司于2010 年 12 月15