美好置业集团股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

美好置业集团股份有限公司 董事会议事规则 美好置业集团股份有限公司 董事会议事规则 2017 年6 月8 日经公司2017 年第二次临时股东大会批准修订） （ 第一章 总 则 第一条 为规范美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《美好置业集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，由七名董事组成，设董事长一名。董事会可根据实 际情况确定是否设立副董事长。 董事会对股东大会负责并报告工作。董事会在《公司法》、《公司章程》和 股东大会授予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会会议应有半数以上的董事出席方可举行。董事会的参会人员 为全体董事、董事会秘书、董事会证券事务代表。公司监事、总裁列席董事会会 议，必要时副总裁和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长召集、主持；董事长不能召集、主持董事会会 议或不召集、主持董事会会议的，由副董事长召集、主持董事会会议；副董事长 不能召集、主持董事会会议或不召集、主持董事会会议的，由半数以上董事共同 推举一名董事召集、主持董事会会议。 第五条 董事会秘书负责董事会会议的筹备及文档保存及管理工作，包括安 排会议议程，准备会议文件，组织会议召开，负责会议记录、会议决议和会议纪 要的草拟和会议文档的保存与管理工作。 1 美好置业集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会会议制度 第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以 前书面通知全体董事和监事。 第七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董 事会会议。 第八条 召开董事会临时会议，应以书面形式于会议召开二日前通知全体董 事。 第九条董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第十条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用信函、 传真或电子邮件的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 董事会临时会议以信函、传真或电子邮件的方式进行并作出决议的，董事会 秘书应当将议案以信函、传真或电子邮件的方式提交参会董事。参会董事在收到 议案后二个工作日内作出表决，同时将表决结果以信函、传真、电子邮件或送达 的方式反馈给董事会秘书。董事会临时会议的决议经5名以上参会董事签署并反 馈到董事会秘书之日起生效。 第十一条 董事会会议应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委 托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有 效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董 事的权利。 2 美好置业集团股份有限公司 董事会议事规则 董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投 票权。 董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，独立董事 连续三次未能亲自出席董事会会议的，均视为不能履行职责，董事会应当建议股 东大会予以撤换。 第三章 董事会的议事范围 第十二条 下列事项，须首先经董事会审议并做出决议，待提请公司股东大 会批准并作出决议后方可实施： （一）决定公司的经营方针和投资计划；