安徽中天恒律师事务所关于茂业通信网络股份有限公司摘要.PDF

安徽中天恒律师事务所 ANHUI All-BRILLIANT LAW FIRM 安徽中天恒律师事务所 关于茂业通信网络股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书 致：茂业通信网络股份有限公司 安徽中天恒律师事务所接受茂业通信网络股份有限公司（以下简称“公 司”）的委托，指派朱世贾、王鑫磊律师（以下简称“本所律师”）出席公 司2016 年年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”）。本所律师已经对公 司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了法律审查,并基于本法律意 见书出具日前已经发生或存在的事实和对我国现行法律、法规、规章及规范 性文件的理解发表法律意见。 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、 《中华人 民共和国证券法以下简称“《证券法》”》、《上市公司股东大会规则》(以 下简称“《股东大会规则》”)以及 《茂业通信网络股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定,本所就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告文件的组成部分,按证 券交易所要求与公司股东大会决议公告一并予以公开披露。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司召开本次股东大会的有关文件和 事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，本次股东大会由公司第七届董事会2017 年第七 次会议决定召开。公司董事会已于2017 年5 月19 日在《中国证券报》、《证 电话：0551- 2649771 2649772 传真：0551-5852909 2649759 地址：中国合肥市濉溪路287 号金鼎广场A 座八层 网址： E-mail ：zth@ 1 安徽中天恒律师事务所 ANHUI All-BRILLIANT LAW FIRM 券时报》及巨潮资讯网()刊登、发布了《茂业通 信网络股份有限公司关于召开2016 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会 议通知》”），对召开本次股东大会的有关事宜进行了通知，会议通知中已 列明本次股东大会审议的事项及会议登记方法。 （二）经核查，公司本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方 式。 本次股东大会现场会议于2017 年6 月9 日(星期五)下午2:30 在河北省 秦皇岛市海阳路 200 号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室召开。会议实际召开 的时间、地点、内容与《会议通知》相一致。 本次股东大会网络投票时间为：2017 年6 月8 日——2016 年6 月9 日。 其中，通过互联网()投票系统投票的起止日期和 时间：2017 年6 月8 日下午3:00 至2017 年6 月9 日下午3:00；通过深交所 交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2017 年 6 月 9 日上午9:30 至 11:30，当日下午1:00 至3:00。网络投票时间与《会议通知》相一致。 经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人及出席人员资格 （一）本次股东大会由公司董事会召集。 （二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共 8 人，代表有表决权股份326,194,195 股，占公司股份总数的52.4574%。其中 出席现场会议的股东及股东代理人共计5 名，代表有表决权股份326,122,395 股，占公司股份总数的 52.4459％;通过深圳证券交易所的交易系统和互联网 投票系统进行网络投票的股东共计3 名，代表有表决权股份71,800 股，占公 司股份总数的0.0115% ;通过现场和网络投票的中小股东4 人，代表有效表决 电话：0551- 2649771 2649772 传真：0551-5852909 2649759 地址：中国合肥市濉溪路287 号金鼎广场A