滨化集团股份有限公司关于与关联方合资设立摘要.PDF

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-027 滨化集团股份有限公司关于与关联方合资设立 先进能源和材料工程研究中心的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  滨化集团股份有限公司拟与北京工研科技孵化器有限公司共同出资设立先进 能源和材料工程研究中心。  北京工研科技孵化器有限公司系滨化集团股份有限公司关联方，本次共同投资 构成关联交易。  过去12个月滨化集团股份有限公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联 人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为0。 一、对外投资暨关联交易概述 为了加强企业创新能力，进一步促进企业转型升级和产融结合，滨化集团股份有 限公司（以下简称“公司”）拟与北京清华工业开发研究院（以下简称“清华工研院”） 所属的北京工研科技孵化器有限公司（以下简称“工研科技”）共同出资设立先进能 源和材料工程研究中心 （以下简称“研究中心”）。研究中心注册资本为3,000万元， 其中公司拟出资2,100万元，占注册资本的70%；工研科技拟出资900万元，占注册资本 的30%。研究中心专业从事新兴产业和新技术的战略研究、产品开发及项目孵化。 因公司董事朱德权先生任工研科技执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规 则》的相关规定，工研科技为公司的关联法人，本次共同投资构成关联交易。本次关 联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与工研科技未发生交联交易，不存在关 联交易达到3000万元以上且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。 1 二、投资协议主体暨关联方介绍 公司名称：北京工研科技孵化器有限公司 注册资本：1,000万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 公司住所：北京市海淀区西小口路66号C-1101室 法定代表人：朱德权 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。 主要股东：清华工研院、北京水木华研投资管理有限公司。 主要业务情况：工研科技主要聚焦于核心技术在重点产业应用的专业化开发、孵 化和投资，拥有较丰富广泛的行业生态资源。其集合了创新、科技成果转化和人才优 势，主要从事深度孵化项目、孵化企业和布局产业价值链投资工作。 截至2016年12月31日，工研科技资产总额1,099.38万元，资产净额1,098.88万元， 2016年实现营业收入0元，净利润-9,870.71元。 公司董事朱德权先生任工研科技执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，工研科技为公司的关联法人。除此之外，工研科技在产权、业务、资产、 债权债务、人员等方面与公司不存在任何其他关联关系。 三、投资（关联交易）标的基本情况 公司名称：滨华先进能源和材料工程研究中心（北京）有限公司（暂定名，以工 商注册为准） 注册资本：3,000万元 公司类型：有限责任公司 注册地址：北京市海淀区 经营范围：技术开发转让、技术咨询、技术进出口、技术服务；科技企业孵化、 项目投资、投资管理、培训；产品销售和进出口（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营）。（以工商注册为准） 股权结构及出资方式：公司认缴出资额为2,100万元，占标的公司注册资本的70%； 工研科技认缴出资额为900万元，占标的公司注册资本的30%。各方均全部以货币出资。 2 董事会及管理层的人员安排：研究中心设董事会，由五名董事组成，其中公司提 名三名董事，工研科技提名二名董事，由股东会选举产生。董事会设董事长一名，在 公司提名的董事中选举产生。经理由董事会聘任。 四、合资合同的主要内容 出资期限：各股东全部以货币方式出资，于研究中心注册成立时缴纳。 合资期限：合资公司的期限为30年，合资公司的成立日期为合资公司营业执照签 发之日。经一方提议，股东会一致通