1-1董事会议案.docVIP

武汉xx科技股份有限公司 第一届董事会第一次会议议案 议案一： 关于选举武汉xx科技股份有限公司董事长的议案 各位董事： 我现在宣读《关于选举武汉xx科技股份有限公司第一届董事会董事长的议案》。 xx先生为公司创始人，长期担任公司执行董事/董事长一职。公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司后，为保持经营的稳定性和连续性，提议选举钱志明先生为本届董事会董事长，并担任公司法定代表人。 龚章先生的简历如下： xx，男，1962年1月生，无境外居住权，2008年以来，一直担任武汉xx科技股份有限公司董事长。 请各位董事审议。 提案人： 2012年10月7日 议案二： 关于聘任江苏诺明高温材料股份有限公司总经理的议案 各位董事： 我现在宣读《关于聘任江苏诺明高温材料股份有限公司总经理的议案》。 钱志明先生长期担任公司总经理职务，为公司发展做出不可磨灭的贡献，在员工心目中有很高的威望，是公司总经理一职最适合的人选，提议新当选的董事长提名钱志明先生为总经理，任期同本届董事会。 钱志明先生简历同上。 请各位董事审议。 提案人： 张 忠 2012年8月  议案三： 关于聘任江苏诺明高温材料股份有限公司高级管理人员的议案 各位董事： 我现在宣读《关于聘任江苏诺明高温材料股份有限公司高级管理人员的议案》。 经深入考察，广泛征求意见，提议新当选的总经理提名钱晶先生、黄京衡先生、王秋生先生、钱江先生担任副总经理，蒋加平先生担任财务总监，提议新当选的董事长提名蒋加平先生兼任董事会秘书，以上人员任期同本届董事会。 相信以上人员和总经理共同组成新一届管理团队，能够相互配合，取长补短，奋勇拼搏，共创未来。 上述高级管理人员候选人的简历如下： 1、钱晶先生的简历为：钱晶，男，1986年8月生，无境外居住权，大学本科学历，2009年至2010年，任宝钢设计院海外部营销助理；2010年以来，任宜兴市诺明高温耐火材料有限公司总经理助理。 2、黄京衡先生的简历为：黄京衡，男，中国国籍，1963年9月生，无境外居住权，大学本科学历，2003年以来，任宜兴市诺明高温耐火材料有限公司副总经理。 3、王秋生先生的简历为：王秋生，男，中国国籍，1964年9月出生，无境外居留权，研究生学历，高级工程师、注册质量工程师。自1988年7月起在合肥钢铁公集团耐火材料公司工作，历任车间主任、技术科长、主任工程师、副总经理等职。2012年2月加入公司。 4、钱江先生的简历为：钱江，男，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权。自公司成立以来，现任宜兴市诺明高温耐火材料有限公司总经理助理。 5、蒋加平先生的简历为：蒋加平，男，中国国籍，1978年11月生，无境外居住权，工商管理硕士毕业，2001年2月至2011年9月，历任江苏天华大彭会计师事务所有限公司项目经理，高级经理，部门副主任，部门主任，2011年10月以来，任宜兴市诺明高温耐火材料有限公司财务总监。 请各位董事审议。 提案人： 张 忠 倪晓斌 2012年8月2 议案四： 关于审议《江苏诺明高温材料股份有限公司总经理工作细则》的议案 各位董事： 我现在宣读《关于审议江苏诺明高温材料股份有限公司总经理工作细则的议案》。 《江苏诺明高温材料股份有限公司总经理工作细则》系根据《公司法》和公司章程等有关规定制订，分别对总经理的聘任、职权和义务、报告制度等作了详细规定。如审议通过，该细则即正式实施。 详细内容请参阅《江苏诺明高温材料股份有限公司总经理工作细则》。 请各位董事审议。