北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议.PDFVIP

第四届董事会第三十一次会议 2009 年5 月8 日 股票代码股票代码：：600062 股票简称股票简称：双鹤药业：双鹤药业 编号编号：临：临 2009 －－012 股票代码股票代码：： 股票简称股票简称：：双鹤药业双鹤药业 编号编号：：临临 －－ 北京双鹤药业股份有限公司北京双鹤药业股份有限公司 北京双鹤药业股份有限公司北京双鹤药业股份有限公司 第四届董事会第三十一第四届董事会第三十一次会议次会议决议决议 第四届董事会第三十一第四届董事会第三十一次会议次会议决议决议 暨召开暨召开 2008 年度股东大会年度股东大会会议会议通知通知的公告的公告 暨召开暨召开 年度股东大会年度股东大会会议会议通知通知的公告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本公司第四届董事会第三十一次会议通知于2009 年4 月28 日以 书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2009 年5 月8 日在公 司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会 议的董事11 名。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持， 会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手 表决方式审议通过以下事项： 一、一、关于关于2009 年向银行申请贷款额的议案年向银行申请贷款额的议案 一一、、关于关于 年向银行申请贷款额的议案年向银行申请贷款额的议案 鉴于公司经营业务开展的需要，同意公司2009 年向银行申请不 高于7 亿元的贷款额。 本议案需提交股东大会审议批准。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、二、关于关于2009 年向子公司提供借款的议案年向子公司提供借款的议案 二二、、关于关于 年向子公司提供借款的议案年向子公司提供借款的议案 根据2009 年度预算资金平衡情况，同意公司2009 年预计向子公 －1－ 第四届董事会第三十一次会议 2009 年5 月8 日 司提供借款发生额为37,086 万元，截至2009 年12 月31 日，向子公 司借款余额不超过88,772 万元。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、三、关于关于2009 年继续为子公司提供银行贷款担保的议案年继续为子公司提供银行贷款担保的议案 三三、、关于关于 年继续为子公司提供银行贷款担保的议案年继续为子公司提供银行贷款担保的议案 鉴于公司经营业务开展的需要和实际资金状况，同意公司 2009 年继续为全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司提供银行贷款 担保，担保总额为3,000 万元。 具体《对外担保公告》详见上海证券交易所网站 。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事意见：同意 四、四、关于制订内部审计相关关于制订内部审计相关制度的议案制度的议案 四四、、关于制订内部审计相关关于制订内部审计相关制度的议案制度的议案 《内部审计工作管理制度(试行)》、《经营者经济责任审计制度(试 行) 》和《工程项目内部审计制度(试行) 》详见上海证券交易所网站 。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、五、关于制订对外捐赠管理办法的议案关于制订对外捐赠管理办法的议案 五五、、关于制订对外捐赠管理办法的议案关于制订对外捐赠管理办法的议案 《对外捐赠管理办法( 试行) 》详见上海证券交易所网站 。 本议案需提交股东大会审议批准。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、六、关于董事长关于董事长任期任期经济责任审计报告的议案经济责任审计报告的议案 六六、、关于董事长关于董事长任期任期经济责任审计报告的议案经济责任审计报告的议案 北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的北京京都天华 专字[2009]第1101 号