金山开发2011年股东大会资料600679_20120518_1.pdfVIP

金山开发建设股份有限公司 2011 年度股东大会资料 二O 一二年五月二十五日 二O 一二年五月二十五日 金山开发建设股份有限公司 二O 一一年度股东大会会议议程 O 会议时间：2012 年5 月25 日下午1：30 分 会议地点：上海市吴中路369 号美恒大厦会议室 主持人：董事长夏 杰先生 会议议程： 一、董事长夏 杰先生宣布会议开始 二、审议议案： 1.公司董事会2011 年度工作报告； 2.公司监事会2011 年度工作报告； 3.公司2011 年度财务决算报告； 4.公司2011 年度利润分配预案； 5.公司2011 年度报告及报告摘要； 6.关于支付会计师事务所2011 年度审计费用及续聘2012 年度审 计机构的议案。 三、独立董事述职报告 四、股东代表发言 五、推选会议监票人和计票人 六、股东对审议议案进行表决 七、宣布表决结果 八、律师宣读股东大会法律意见书 九、宣布股东大会结束 金山开发建设股份有限公司 二0 一二年五月二十五日 金山开发2011 年度股东大会资料之一 金山开发建设股份有限公司 二O 一一年度董事会工作报告 各位股东： 我受公司董事会委托, 就董事会2011 年度的工作情况报告如下： 一、管理层讨论与分析 1、报告期内整体经营情况概述 （1）2011 年是股份公司转型发展中走过的关键一年，在这一年中，公司一方面积极 应对复杂多变的经济形势对市场带来的冲击和挑战，另一方面积极适应区域经济发展，促 进主业转型的开发建设项目进入全面的建设、招商期，努力创造经济发展新的局面。经营 团队及干部职工从公司生存发展的大局出发，充分认识到在经济发展规律和宏观政策变化 的环境下，必须解放思想，为加快公司主业的调整，把创造公司加快经济发展的新局面为 第一要务。并加大了自行车产业结构调整的力度，优化传统产业。同时，积极探索开展准 金融业务，推动主营业务转型平台的打造，初步形成公司的车业、开发建设、准金融的三 个产业板块，为全面转变公司主营业务和经济增长方式打下了扎实的基础。 （2 ）公司2011 年主营业务收入9.91 亿元，同比增长10.18%。实现利润总额426.61 万元，同比下降82.39%。归属母公司股东净利润408.33 万元，同比下降45.30% 。 ①报告期营业收入、成本、利润对比 单位:元 币种:人民币 项 目 20 11 年 2010 年 增减率（%) 营业收入 1,025,386,365.64 906,720,674.63 13.09 营业成本 888,357,732.00 802,612,175.51 10.68 营业利润 1,906,317.32 24,809,823.18 -92.32 净利润 -2,973,718.87 8,226,559.38 -136.15 变动原因： 营业收入本年发生数比上年发生数增加 118,665,691.01 元，增加比例为13.09%，增 1 加原因主要系自行车、电动车销售收入上升所致。 营业成本本年发生数比上年发生数增加85,745,556.49 元，增加比例为10.68%，增加 原因主要系与上述各项收入上升同步变化所致。 营业利润本年发生数比上年发生数减少22,903,505.86 元，减少比例92.32%，主要原 因系经营费用增加及投资收益下降所致。