大庆华科股份有限公司2011年年度报告介绍.pdfVIP

大庆华科股份有限公司 2011 年年度报告 2012 年 4 月 25 日 大庆华科股份有限公司第五届董事会第五次会议文件材料 目 录 重要提示02 1、公司基本情况 03 2、会计数据和业务数据摘要 04 3、股本变动和股东情况 05 4、董事、监事、高级管理人员和员工情况 08 5、公司治理结构 14 6、内部控制 17 7、股东大会情况简介 17 8、董事会报告 18 9、监事会报告 27 10、重要事项 30 11、财务报告 31 12、备查文件目录 77 1 大庆华科股份有限公司第五届董事会第五次会议文件材料 重 要 提 示 本公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性存在异议。 董事施铁权先生、盖文国先生因公出差未能亲自出席会议，分别委 托董事张好宽先生、孟凡礼先生代为出席并表决。公司其他董事均出席 了审议本报告的董事会会议。 公司 2011 年度财务报告已经立信会计师事务所审计并出具标准无 保留意见的审计报告。 公司董事长王一民先生、总经理张好宽先生、总会计师刘斌先生、财 务部部长马化征先生声明：保证2011年度报告中财务报告的真实、完整。 2 大庆华科股份有限公司第五届董事会第五次会议文件材料 第一节 公司基本情况 一、 基本情况简介 公司股票简称 大庆华科 公司股票代码 000985 公司法定中文名称 大庆华科股份有限公司 公司法定英文名称 Daqing Huake Company Limited 英文简称 DQHK 公司法定代表人 王一民 公司注册地址 大庆高新技术产业开发区建设路239 号 公司办公地址 大庆高新技术产业开发区建设路239 号 邮政编码 163316 互联网址 http// 电子信箱： huake@ 公司信息披露报纸 《中国证券报》 登载公司年报网址 巨潮资讯网 公司年报备置地点 公司证券办 公司股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司首次注册日 1998年12月8日 公司首次注册地点 黑龙江省工商行