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湖北多佳股份有限公司 二OO二年年度报告正文 二OO 三年四月十七日 2002 年年度报告 目录 一、 重要提示 -2 二、 公司基本情况简介2 三、 会计数据及业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况5 五、 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况7 六、 公司治理结构8 七、 股东大会情况简介11 八、 董事会报告12 九、 监事会报告17 十、 重要事项18 十一、 财务报告20 十二、 备查文件39 十三、 会计报表40 1 2002 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。董事王太川先生未 能出席本次董事会，委托董事王道华先生出度并行使表决权，独立董事胡瑞文先 生未能出席本次董事会，委托独立董事刘力先生代为出席并行使表决权。 公司负责人董事长田西平先生、主管会计工作负责人总裁刘福民先生、会计 机构负责人财务结算中心主任李少青先生声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 第一章 公 司基本情况简介 中文名称：湖北多佳股份有限公司 中文简称：多佳股份 英文名称：HUBEI DUOJIA COMPANY LIMITIED 英文名称缩写：DUOJIA 　　 公司法定代表人：田西平先生 董事会秘书：陈瑞锋先生 电子邮箱：djrfchen@163.net 联系地址：武汉市关东科技园高科大厦18楼 电 话：027 传 真：027 证券事务代表：朱一波先生 电子信箱：zhuyibo@371.net 电 话：027 传 真：027 公司注册地址：湖北省鄂州市武昌大道298号 公司办公地址： 武汉市关东科技园高科大厦18楼 公司国际互联网网址： 电子信箱：windows@ 　　 2 2002 年年度报告 　　指定信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 　　证监会指定的国际互联网网址：http：//www．sse．com．cn 　　年度报告备置地点：公司董事会办公室 　　 上市交易所：上海证券交易所 　　股票简称：多佳股份 　　股票代码：600086 其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年7 月13 日 公司首次注册登记地址：湖北省鄂州市武昌大道298 号 公司最新注册登记日期： 2002 年11 月5 日 公司最新注册登记地址：湖北省鄂州市武昌大道298 号 企业法人营业执照注册号：4200001000229 税务登记证号：42070117987649—0 公司聘请会计师事务所的名称：湖北大信会计师事务有限公司 会计师事务所的办公地址：湖北省武汉市汉口中山大道1166 号金源世界中心 AB 座7—8 楼 第二章 会计数据及业务数据摘要 一、利润情况： 单位：元 项目 2002 年度 1、利润总额 22,635,222.03 2 、净利润 14