天宸股份：2009年度报告.pdf

上海市天宸股份有限公司 600620 2009 年年度报告 2010年 4 月 29 日 上海市天宸股份有限公司 2009年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构10 七、股东大会情况简介13 八、董事会报告14 九、监事会报告17 十、重要事项18 十一、财务会计报告23 十二、备查文件目录90 1 上海市天宸股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 叶茂菁 总会计师姓名 林齐庆 财务总监姓名 王建民 公司负责人叶茂菁、总会计师林齐庆及财务总监王建民声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海市天宸股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天宸股份 公司的法定英文名称 SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SHSTC 公司法定代表人 叶茂菁 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许旭羽 傅云菲 联系地址 上海市长宁区仙霞路 8号 29 楼 上海市长宁区仙霞路 8号 29 楼 电话 021 021 传真 021 021 电子信箱 xuxuyu@ fuyunfei@ (三) 基本情况简介 注册地址 上海市南汇区康桥康士路 17 号 注册地址的邮政编码 201315 办公地址