百视通新媒体股份有限公司第七届董事会第三十五次（临时）剖析.PDFVIP

证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2015-049 百视通新媒体股份有限公司 第七届董事会第三十五次 （临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第三十五次（临时）会议通知于2015 年5 月29 日以书面、电子邮件 等方式发出，于2015 年6 月3 日下午2:00-4:00 在公司会议室以现 场表决的方式召开。本次会议应参会董事8 名，实际参会8 名。会议 由公司董事长黎瑞刚先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司重大资产重组已经完成，第七届董事会任期届满，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，现提名下 届董事会成员。 公司第八届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事6 名，任期 3 年。 根据本届董事会提名委员会建议，董事会审议通过提名王建军女