天津泰达股份有限公司介绍.PDFVIP

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-57 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司扬州万运拟与泰达发展签订Y-MSD 委托项目咨 询服务合同的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次（临 时）会议于2014 年7 月17 日以传真和电子邮件方式向全体董事、监事发出通知， 于2014 年7 月2 1 日在公司会议室召开，全体监事及高级管理人员列席会议，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 《关于控股子公 司扬州万运拟与泰达发展签订Y-MSD 委托项目咨询服务合同的关联交易议案》， 现专项公告如下： 一、关联交易概述 为保证Y-MSD 建设项目的顺利实施，控股子公司扬州万运拟与泰达发展签 订《Y-MSD 委托项目咨询服务合同书》，委托泰达发展为Y-MSD 提供项目前期、 规划设计、招标施工、招商策划、物业运营管理准备等项目咨询服务。 经协商以市场价格条件为基础，合同约定服务期限自2014 年7 月1 日起至 2019 年6 月30 日止，咨询服务费用共计人民币2,400 万元。其中，第一阶段服 务期为2014 年7 月1 日至2016 年6 月30 日，咨询服务费用为人民币1,800 万 元；第二阶段服务期为2016 年7 月1 日至2019 年6 月30 日，咨询服务费用为 人民币600 万元。 泰达发展注册资本25 亿元人民币，由公司实际控制人天津泰达投资控股有 限公司（简称 “泰达控股”）和天津开发区国有资产投资公司合资成立，其中泰 达控股出资占其注册资本的20% 。其法定代表人张秉军先生也是本公司董事长， 因此该事项构成关联交易。关联董事张秉军先生对该议案回避表决。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 二、关联方基本情况 （一）公司名称：天津泰达发展有限公司； 二）公司住所：天津开发区第一大街19 号泰达MSD-C1 座12 层； （ （三）公司类型：有限责任公司； 法定代表人：张秉军； （四） （五）注册资本：25 亿元人民币； （六）主营业务：公共基础设施建设与管理；房地产开发（凭建设部门行业 许可经营）、建设与投资；房屋销售与租赁；物业管理与服务；停车场经营管理； 会议管理与服务；广告业务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。 （七）最近三年发展状况 单位：万元 项目 2011 年 2012 年 2013 年 营业收入 9,046 13,331 18,829 营业利润 504 1,003 2,027 2013 年度净利润1,519 万元，净资产251,704 万元；截至2014 年6 月30 日， 未经审计净利润-11 万元，净资产251,704 万元。 （八）关联关系：截止目前，公司实际控制人泰达控股的出资占泰达发展注 册资本的20% ，公司董事长张秉军先生是泰达发展的法定代表人。 （九） 2014 年初至今，公司与该关联人未发生过关联交易。 三、交易的定价政策及定价依据 本着公平、公开、公正的原则，以市场价格条件为基础，经双方协商确定。 四、拟签署合同的主要内容 （一）协议双方 项目委托方：扬州万运建设发展有限公司 （以下简称“甲方”） 项目咨询服务方：天津泰达发展有限公司（以下简称“乙方”） （二）项目咨