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汤臣倍健股份有限公司 2012 年度报告全文 汤臣倍健股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 02 月 1 汤臣倍健股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整 性均无异议 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人王文女士及会计机构负责人 (会计主管人员)杨磊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 汤臣倍健股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司基本情况简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 39 第六节 股份变动及股东情况 44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 51 第八节 公司治理 58 第九节 财务报告 62 第十节 备查文件目录 138 3 汤臣倍健股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理局 汤臣倍健、本公司、公司 指 汤臣倍健股份有限公司 股东大会 指 汤臣倍健股份有限公司股东大会 董事会 指 汤臣倍健股份有限公司董事会 监事会 指 汤臣倍健股份有限公司监事会 广发证券、保荐人 指 广发证券股份有限公司 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所有限公司 国浩律师、律师 指 国浩律师（广州）事务所 广州佰健