嘉事堂：首次公开发行股票上市公告书 2010-08-17.pdfVIP

嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司 （Cachet Pharmaceutical Co., Ltd ） （北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼） （ ） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构 （主承销商） 保荐机构 （主承销商） （深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼） 第一节 重要声明与提示 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”、 或“嘉事堂药业”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市(以下简称“本次上市”) 及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司 特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公 司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任 何修改。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网站（）的本公司招股说明书全 文。 公司控股股东及实际控制人中国青年实业发展总公司承诺：自嘉事堂药业股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉 事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份。其他股东承诺：自嘉事堂药 业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的 嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份。 担任公司董事、监事或高级管理人员的股东许帅、翁先定、李铁军、王英、 王新侠、博世俊承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委 托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部 分股份；上市之日起十二个月后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方 式转让的股份不超过其所持嘉事堂药业股份总数的25%；在离任后六个月内，不 转让所持嘉事堂药业股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持嘉 事堂药业股份总数的50%。 公司自然人股东汪碧衡和刘杰分别系另一自然人股东许帅的岳父和岳母，两 人锁定股份的承诺与许帅保持一致。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 本公司控股股东及公司实际控制人中国青年实业发展总公司已出具避免同 业竞争的承诺函。 公司持股 5%以上的主要股东分别声明，所持有的本公司的股份未被质押或 冻结，也不存在其它权属有争议的情况。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 （财 企[2009]94 号）的有关规定，经国务院国资委《关于嘉事堂药业股份有限公司 国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]457号）确认，公司国有股股东 中国青年实业发展总公司、北京超市发国有资产经营公司、中协宾馆、北京市朝 阳区人民政府国有资产监督管理委员会、北京市裕丰投资经营公司、北京市房山 区人民政府国有资产监督管理委员会、北京宏润投资经营公司承诺，在本公司境 内发行 A 股并上市后，分别将持有的本公司部分国有股 1,399,627 股、427,881 股、408,050股、236,159股、168,151股、95,775股和60,047股转由全国社会 保障基金理事会持有，合计转持 2,795,690 股。国有股股东张江高科将按照 645,269股公司股份乘以首次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。 （上述按公司本次计划发行股数4,000万股计算） 本上市公告书已披露2010年中期财务数据及资产负债表、利润表和现金流 量表和所有者权益变动表。其中，对比表中2009年1-6月财务数据未经审计， 2009年年度财务数据和2010年1-6月财务数据已经审计。上市后不再披露本公 司2010年半年度报告，敬请投资者注意。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。