湖北回天胶业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号：临2010-009 湖北回天胶业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天胶业股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届第三次董事会于2010 年4月19日上午9：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2010年4月8 日以邮件方式送达。应出席会议董事9人,实际参加本次会议董事9人，符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长章锋先生主持。出 席会议的全体董事经过认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《公司董事会2009年度工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本报告尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 《公司董事会2009年度工作报告》见《公司2009年度报告》“第三节董事会 报告”，公司独立董事向董事会递交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在 公司2009年度股东大会上进行述职。述职报告详见2010年4月21日证监会指定网 站。 二、审议通过了《2009年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2009年度财务决算》 报告期内，公司实现营业总收入23,860.17万元，比去年同期增长8.57%；利 润总额5,206.01万元，较上年同期增长39.84%。归属于母公司的净利润5,073.98 万元，较上年同期增长43.54%。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本报告尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 四、审议通过了《2009年度报告和摘要》 《2009年度报告》及年度报告摘要详见证监会指定的网站，《2009年度报告 摘要》刊登于2010年4月21日的《证券时报》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本报告及其摘要尚需提交公司2009年度股东大会审议。 五、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》的议案 经大信会计师事务有限公司审计，湖北回天胶业股份有限公司 2009 年实现 净利润总额 50,739,829.20 元（合并报表）,提取法定盈余公积 3,312,821.38 元，加上年初未分配利润 50,023,621.30 元，2009 年度末未分配利润合计为 97,450,629.12 元（ 合并报表）,其中母公司 2009 年末未分配利润为 47,926,038.38元。利润分配方案如下： 以公司 2009 年末总股份 6599.8016 万股为基数，每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发 32,999,008.00 元，剩余未分配利润 14,927,030.38 元, 滚存至下年度分配。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本预案尚需提交公司2009年度股东大会审议。 六、审议通过了《调整公司独立董事津贴标准》的议案 鉴于公司股票在深圳证券交易所创业板上市后，独立董事工作量大幅增加， 结合公司所在地区市场薪酬水平，公司薪酬与考核委员会拟定了2010 年度公司 独立董事津贴标准如下：由每人每年3万元（税后）调整为每人每年5万元（税前）。 本议案独立董事为利益相关方，须回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事余玉苗、钟伟、邹明春 回避表决。 七、审议关于《公司2009年内部控制自我评价报告》 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部 控制自我评价报告发表了核查意见；大信会计师事务有限公司出具了《内部控制 鉴证报告》；保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于湖北回天胶业股份有 限公司内部控制自我评价报告的核查意见》。 具体内容详见2010年4月21日证监会指定的网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《聘任曾国安先