定颖电电子股份有详解.PDFVIP

定穎電電子股份有有限公司 中華華民國一百百零五年股東常會議事事錄 時 間：中華民國 105 年 5 月 227 日(星期五)上午九時時整 地 點：桃桃園市桃鶯路路 398 號（（桃園住都大大飯店 祥福福廳） 出席席股數：出席股東及股股東代理人人所代表之股股數共計 1162,677,9664 股，佔本本公 司已發行股份份總數 2811,059,335 股股之 57.888%。 主 席：黃黃銘宏 董事事長 記錄 ：劉國瑾 出席席董事：董董事長 黃銘宏、董事 邱永年、 審計委員會會委員 劉恒恒逸、林長洲洲 獨立董事暨審 計師事務所所 鄭清標會會計師 列 席：安安永聯合會計 一 、、宣佈開會會 （出席股份份總數已達達法定數額 ，主席依法法宣佈開會 ）） 二 、、主席致詞 （略） 三 、、討論事項項 (I) 第一案（董事會提 ）） 論 。 案由：修修訂「公司章章程」案，提請 討論 會採行電子投投票，擬修修訂本公司 「公 說明：一一 、因應本公公司於 1055 年股東會 司章程 」」第十二條條 。 之 1 實施之公司法法第 235 條條 、235 條 二二 、因應 1044 年 5 月 22 日生效實 公司「公司章章程」第二二十六條及二二十 及 240 條修訂，擬擬修訂本公 六條之一一 。 對照表，請參參閱【附件件一】。 三三 、「公司章程」修訂前前後條文對 決議：本本議案投票表表決結果如如下： 表表決時出席股股東表決權權數(含電子投票)：162,676,847 權，贊成權權數 式行使表決權權數 22,8779,663 權 ）），占 1443,416,8144 權（其中以以電子方式 表表決權數 88.16%；反對對權數 2900 權（其中以以電子方式式行使表決權權數 2990 權），占表決權數 00.00%；無無效權數 0 權權 ，占表決決權數 0.000%； 棄棄權/未投票權數 19,2559,743 權 （其中以電電子方式行使使表決權數數 權），占表決權數 11..84% 。 177,671,743 權 表決通過。 本本案照原案表 四 、、報告事項項 (一)