广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案详解.PDFVIP

广东四通集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要（修订稿） 股票代码：603838 股票简称：四通股份 上市地：上海证券交易所     广东四通集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 摘要（修订稿） 标的公司 交易对方 李朱 李东梅 广东启德同仁教育科技有限公司 林机 吕俊 共青城纳合诚投资管理合伙企业（有限合伙） 广东启行教育科技 共青城至善投资管理合伙企业（有限合伙） 有限公司 共青城嘉逸投资管理合伙企业（有限合伙） 深圳市德正嘉成投资基金合伙企业（有限合伙） 上海澜亭投资合伙企业（有限合伙） 深圳吾湾投资合伙企业（有限合伙） 佛山市金俊股权投资合伙企业（有限合伙） 珠海乾亨投资管理有限公司 独立财务顾问   二〇一六年十月 广东四通集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要（修订稿） 目 录 目 录 1  释 义 3  公司声明 8  交易对方声明 9  相关证券服务机构声明 10  重大事项提示 11  一、本次交易方案概述 ······················ 11  二、财务投资人在承担本次交易业绩补偿义务及延长股份锁定安排的同时保 留了本次交易完成后所取得股份的表决权等股东权利 ········· 12  三、本次重组交易各方之间的一致行动人关系 ············ 13  四、本次交易构成关联交易 ···················· 15  五、本次交易构成重大资产重组 ·················· 15  六、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化亦不构成借壳上市 ··· 16  七、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量 ············ 20  八、本次交易标的资产预估值 ··················· 20  九、股份锁定安排 ························ 21  十、过渡期损益及滚存未分配利润安排 ··············· 23  十一、业绩承诺与补偿安排 ···················· 23  十二、超额业绩奖励 ······················· 26  十三、本次交易对上市公司影响 ·················· 27  十四、本次交易审议情况 ···················