2-2 发行人董事会有关本次发行的决议.pdfVIP

博深工具股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议 博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2007 年 12 月 12 日下午在公司会议室召开。本次会议由公司董事会办公室于 2007 年 12 月 1 日以书面方式通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合法定人 数。会议程序合法、有效。公司监事列席了会议。会议由董事长陈怀荣召集和主 持。会议以举手方式逐项表决通过以下事项： 一、审议通过关于选举董事会专门委员会委员的议案； 战略委员会由董事陈怀荣（主任委员）、王春和(独立董事)、甘亮(独立董事)、 陈晋蓉(独立董事)、王焕成、任京建、程辉组成； 审计委员会由董事陈晋蓉 (主任委员、独立董事)、甘亮(独立董事师、注册 会计师)、张淑玉组成； 提名委员会由董事王春和(主任委员、独立董事)、陈晋蓉 (独立董事)、陈 怀荣组成； 薪酬与考核委员会由董事甘亮(主任委员、独立董事)、王春和(独立董事)、 陈怀奎组成。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过关于制定公司《董事会专门委员会工作细则》的议案； 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过关于制定公司《总经理工作细则》的议案； 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过关于制定公司《董事会秘书工作细则》的议案； 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过关于制定公司《信息披露管理制度》的议案； 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案； 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 2-2-1 七、审议通过关于制定公司《重大信息内部报告制度》的议案； 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过关于制定公司《内部审计制度》的议案； 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过关于制定公司《子公司管理制度》的议案； 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 十、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》（公司 申请首次公开发行股票并上市以下简称“首发上市”或“本次发行”）； 公司首发上市的具体方案为： （一）本次发行股票的种类：中国境内上市的人民币普通股（A股）股票， 每股面值1元人民币。 本项9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）本次发行股份数：不超过 5000 万股（最终以中国证监会核定的发行 规模为准）。 本项9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）本次发行方式：网下向询价对象配售和网上向社会投资者定价发行相 结合的方式。 本项9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）本次发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内 自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 本项9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）本发行定价方式：采取由公司及其主承销商通过向询价对象初步询价 确定发行价格区间并根据初步询价结果确定发行价格的方式。 本项9票同意，0票反对，0票弃权。 （六）承销方式：余额包销。 本项9票同意，0票反对，0票弃权。 （七）拟上市地：本次公开发行的股票拟申请在深圳证券交易所上市。 本项9票同意，0票反对，0票弃权。 （八）决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。 本项9票同意，0票反对，0票弃权。 2-2-2 十一、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》； 本次发行股票募集资金将投资以下项目： （一）高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目 该项目总投资25,267.9万元，其中：建设投资20,545.4万元，铺底流动资 金4,722.5万元，所需资金全部通过公司