浙江众成：首次公开发行股票上市公告书 2010-12-09.pdfVIP

浙江众成包装材料股份有限公司 浙江众成包装材料股份有限公司 浙浙江江众众成成包包装装材材料料股股份份有有限限公公司司 浙江众成包装材料股份有限公司 浙江众成包装材料股份有限公司 浙浙江江众众成成包包装装材材料料股股份份有有限限公公司司 （浙江省嘉善县柳溪路26号） （浙江省嘉善县柳溪路26号） （（浙浙江江省省嘉嘉善善县县柳柳溪溪路路2266号号）） 首次公开发行股票上市公告书 首次公开发行股票上市公告书 保 荐 人： 主承销商： （广州市天河北路183号大都会广场43楼） （广州市天河北路183号大都会广场43楼） （（广广州州市市天天河河北北路路118833号号大大都都会会广广场场4433楼楼）） 第一节 重要声明与提示 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“浙江 众成”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见， 均不表明对公司的任何保证。 本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上 市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市 后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项 规定。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网站（）的本公司招股说明书全文。 公司控股股东陈大魁，股东陈健、嘉善众嘉投资有限公司、吴军、马黎声、 潘德祥、黄旭生、赵忠策、陈子根承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部 分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。 公司股东利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）、刘伟钧承诺：自公 司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的 公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、 资本公积金转增等）。 持有公司股份的公司董事、高级管理人员陈大魁、陈健、吴军、马黎声、潘 德祥、黄旭生、赵忠策还承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公 司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个 2 月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本 公司股票总数的比例不超过50%。 本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订） 等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 本上市公告书已披露2010年1-9月份的财务数据及资产负债表、利润表和现 金流量表，但未经审计，敬请投资者注意。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 3 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深 圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年9月修订）而编制，旨 在向投资者提供有关浙江众成包装材料股份有限公司首次公开发行股票上市的 基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1664号文核准，本公司首次公 开发行人民币普通股股票2,667万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配 售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式，其中，网下配售530万股，网上发行2,137万股，发行 价格为30.00元/股。 经深圳证券交易所《关于浙