上海育生堂母婴护理服务股份有限公司第一届董事会第四次会.PDFVIP

股份简称：育生堂 股份代码：100127 公告编号：2014-05 上海育生堂母婴护理服务股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 暨召开2013 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海育生堂母婴护理服务股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2014年3月17日上午10:00在上海市黄浦区瑞金南路438号二楼召开第 一届董事会第四次会议。会议通知于2014年3月7日以电话方式送达各 位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5 人。会议由董事长杨峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》，并提请股东大 会审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3、审议通过了《公司2013年年度报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，并提请股东大会 审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 5、审议通过了《公司2014年度财务预算方案》，并提请股东大会 审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 6、审议通过了《关于公司2013年度利润分配、资本公积金转增 的议案》，并提请股东大会审议； 母公司2013年度实现净利润为-1,967,224.64万元，期末可供分 配利润累计为-1,464,478.99万元。公司本年度不进行利润分配、也 不进行资本公积转增股本。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 7、审议通过了《关于更换公司董事的议案》，并提请股东大会审 议； 公司董事会决定免去杨苹、于鸿军公司董事之职，补选李德、申 强为公司董事，任期至2016年9月20日第一届董事会届满。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 8、审议通过《聘任林瑛女士为公司董事会秘书的议案》； 公司董事会于近日收到董事会秘书程春霖的书面辞职报告，因个 人原因，请求辞去公司董事会秘书的职务，继续担任公司财务总监。 公司聘任林瑛女士为董事会秘书，任期至2016年9月21日第一届 董事会届满。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 9、审议通过了《召开公司2013年年度股东大会的议案》； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 公司2013年年度股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2014年4月10日下午3:00 2、会议地点：上海市黄浦区瑞金南路438号育生堂公司二楼 3、会议召集人：公司董事会 4、出席会议人员： （1）截止到2014年4月4 日下午3:00股份转让结束后，在上海股 权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 5、会议议题 （1）审议《公司2013年度董事会工作报告》 （2）审议《公司2013年度监事会工作报告》 （3）审议《公司2013年年度报告》 （4）审议《公司2013年度财务决算报告》 （5）审议《公司2014年度财务预算方案》 （6）审议《关于公司2013年度利润分配、资本公积金转增的议 案》 （7）审议 《关于更换公司董事的议案》 6、会议登记事项 （1）登记方式： 1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证