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元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2015 年度股东大会 会 议 材 料 二○一六年五月十九日 0 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2015 年年度股东大会会议材料 会议议程 时 间：2016 年5 月19 日下午14：00 地 点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心 主持人：厦门空港董事长陈斌先生 一、厦门空港董事长陈斌先生宣布大会开幕，致欢迎辞 二、股东阅读相关议案： 1、审议公司董事会2015 年度工作报告 2、审议公司监事会2015 年度工作报告 3、审议公司2015 年度财务决算报告 4、审议公司2015 年度利润分配预案 5、审议公司2015 年度报告及摘要 6、审议公司2016 年度预计日常关联交易的议案 7、审议关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案 8、审议改选公司董事的议案 9、听取独立董事年度述职报告 10、听取董事会审计委员会年度履职报告 三、厦门空港总经理孙长力先生对相关议案进行说明 四、厦门空港董事会秘书朱昭先生宣读《投票表决办法》 五、会议主持人提议《监票人、计票人名单》，会议表决 六、全体股东及代理人填写表决票，总监票人检查票箱 七、总监票人报告投票箱检查情况 八、全体股东及代理人投票表决 九、计票人统计表决票，监票人现场监票 十、股东交流 十一、总监票人宣读现场投票结果 十二、上海锦天城（厦门）律师事务所发表关于现场投票的鉴证意见 十三、主持人宣布会议闭幕 1 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2015 年年度股东大会会议材料 议程一： 公司董事会2015 年度工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015 年，是厦门机场双楼运作的第一个完整年，在董事会的领导下，厦门机场围绕“新起点、 新体验、新超越”这一工作主线，以公司组织架构调整及双楼运行为契机，加强资源的整合及优 化配置，突出体制机制创新和人文机场的打造，进一步锻造价值创造能力，提升组织智商，逐步 积累和提升核心竞争力和品牌影响力。 1、生产指标稳步增长。2015 年，厦门机场共保障安全飞行18.01 万架次，比增3.32%；完成 旅客吞吐量2181.42 万人次（居全国第十一位），比增4.56%；完成货邮吞吐量31.06 万吨，比增 1.38%。 2、保持安全运行。厦门机场进一步完善以风险管控为核心的安全管理机制，进一步完善安全 管理体系，总体保持了安全平稳的运行态势。全年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为0； 机场责任原因鸟击航空器事件发生率为0，连续保持了安全平稳的运行态势。 3、持续创造客户差异化体验。 围绕闽台海洋文化的人文机场主题定位，深入挖掘体验触点 和展示载体，于细节处彰显人文内涵和人文关怀，为客户持续创造差异化体验价值。在民航资源 网第三方评测中，2015 年厦门机场获评大陆机场服务“最佳机场”，其中第二至第四季度在参与 测评的大陆23 个机场中名列榜首。 4、门户枢纽建设顺利推进。全年境外旅客吞吐量271.9 万人次，比增11.1%。持续开发航线 航点：全年共新增6 个国际通航城市：悉尼、长崎、熊本、大阪、冲绳、普吉岛；全年累计与110 个境内外城市通航，其中国内82 个，国际23 个，地区5 个。 5、经营效益出现下滑： 2013-2014 年度，公司经营效益稳步提升。2014 年12 月28 日，厦 门机场4号候机楼投入使用，2015年度系厦门机场双楼运行第一年，公司实现营业收入142,437.60 万元，比增5.31%，实现成本费用90,656.83 万元，比增22.92%。由于双楼运行后收入增长低于 成本费用增长，实现归属于母公司的净利润36,95