凌云工业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书.PDFVIP

股票代码：600480 股票简称：凌云股份 上市地：上海证券交易所 凌云工业股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）摘要 交易对方 注册地址 北方凌云工业集团有限公司 河北省涿州市松林店镇 西安市长安区凤栖东路西安电子工程研究所 北方电子研究院有限公司 101 号大楼2 层、3 层 中国兵器科学研究院 北京市海淀区车道沟10 号院 北方信息控制研究院集团有限公司 南京市江宁区将军大道528 号 北京市石景山区石景山路31 号院盛景国际广场 中兵投资管理有限责任公司 3 号楼818 室 西安现代控制技术研究所 陕西省西安市雁塔区丈八东路10 号 其余8 名自然人 / 独立财务顾问 二〇一七年六月 凌云股份 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 目录 目录 1 董事、监事及高级管理人员声明 2 交易对方声明 3 证券服务机构声明 4 释义 5 重大事项提示 10 重大风险提示 40 第一章 本次交易概述 46 第一节 本次交易的背景及目的 46 第二节 本次交易的决策过程和批准情况 48 第三节 本次交易的具体方案 49 第四节 本次交易对上市公司的影响 75 1 凌云股份 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本次重组的信息披露和申请文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 相关披露文件中财务会计资料的真实、准确、完整。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 作出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息， 提请股东及其他投资者注意。 本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其相关披露文件存在任何疑问，应咨询自己的股票经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 凌云股份 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 交易对方声明 本次发行股份购买资产的交易对方北方凌云工业集团有限公司、北方电子研 究院有限公司、中国兵器科学研究院、北方信息控制研究院集团有限公司、中兵 投资管理有限责任公司、西安现代控制技术研究所、张峻林、王瀚晟、张祖新、 赵志勤、陈亮、潘荣、秦晓懿及刘宇飞已出具承诺函，保证本次交易提供有关交 易对方及标的