洛阳轴研科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2014-036 洛阳轴研科技股份有限公司 关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第五届董事会 2014 年第五次临时会议决议召开本次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1 ）现场会议时间：2014 年7 月16 日（星期三）下午14：30； （2 ）网络投票时间：1 ）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2014 年7 月16 日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00；2 ）通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014 年7 月15 日 15:00 至2014 年7 月16 日15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通 过现场、网络重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票， 以第一次网络有效投票为准。 6、出席对象： 1 （1 ）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014 年7 月14 日（星期一），截至2014 年7 月14 日下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）本公司聘请的律师。 7、会议地点：河南省洛阳市吉林路1 号 公司1 号会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于对授权董事会全权办理公司配股相关事宜之期限进行延期的 议案》。议案内容详见披露在《证券时报》和巨潮资讯网（ ） 的公司第五届董事会2014 年第五次临时会议决议公告。 三、会议登记方法 1、登记方式 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地 点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。 2、登记时间 2014 年7 月15 日（星期二）上午8：30-11：30 ，下午2：00-5：00 （信函 以收到邮戳为准）。 3、登记地点 洛阳市涧西区吉林路1 号 洛阳轴研科技股份有限公司资本运营部。 4、出席会议所需携带资料 （1 ）个人股东 个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效 身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。 （2 ）法人股东 2 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法 人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。 四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 ）参加投票。 （一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项 1、投票代码：362046 2、投票简称：轴研投票 3、投票时间：2014 年7 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15