开滦能源化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知.pdf

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2010-006 开滦能源化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告 暨召开2009 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 3 月 19 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第三届董事会第五 次会议通知。会议于 2010 年 3 月 29 日上午9:00 在北京开滦宾馆五层会议 室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事王世友先生因公出 差未能参加会议，书面委托董事高启新先生代为行使表决权。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长裴华先生 主持，公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。 会议逐项审议并通过了以下议案： 一、公司 2009 年度总经理业务工作报告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、公司 2009 年度董事会工作报告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、公司关于 2009 年度财务决算的议案。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 四、公司2009 年度利润分配的预案。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 根据《公司章程》规定，公司按母公司当年实现净利润 725,847,157.78 元的 10%提取法定盈余公积金 72,584,715.78 元，拟按母公司当年实现净利 润的 5%提取任意盈余公积金 36,292,357.89 元。 考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，结合公司实际，公司 拟以 2009 年 12 月 31 日总股本123,464 万股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 1.00 元（含税），共计派发 123,464,000.00 元。 五、关于公司 2009 年度报告及其摘要的议案。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 六、公司 2009 年度独立董事述职报告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 七、公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。 1 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 八、关于公司 2009 年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的 报告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 九、关于公司董事会对公司内部控制自我评估报告的议案。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《开滦能源化工股份有限公司董事会对公司内部控制自我评估的报 告》详见上海证券交易所网站（ ）。 十、关于公司 2009 年社会责任报告的议案。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《开滦能源化工股份有限公司2009 年社会责任报告》详见上海证券交 易所网站（ ）。 十一、关于修订公司信息披露管理办法的议案。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《开滦能源化工股份有限公司信息披露管理办法（修订稿）》详见上海 证券交易所网站（ ）。 十二、关于制订公司内幕信息管理制度的议案。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《开滦能源化工股份有限公司内幕信息管理制度》详见上海证券交易 所网站（ ）。 十三、公司关于授权办理信贷事宜的议案。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司拟借入最高额不超过 45 亿元人民币的银行借款，并将根据货币市 场运行情况及各银行对公司的授信、利率等条件，适时择机贷入所需资金。 根据有关法律、法规和《公司章程》规定，提请授权总会计师在 2010 年 4 月 30 日至2011 年 5 月 31 日期限内办理上述信贷事宜并签署有关合同 及文件。 十四、公司关于授权办理贷款担保事宜的议案。 表决结果：9 票同意，