辽宁曙光汽车集团股份有限公司2016年年度报告.PDF

2016年年度报告 公司代码：600303 公司简称：曙光股份 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 伍凌 有其他公务安排 安庆衡 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李进巅、主管会计工作负责人李全栋 及会计机构负责人（会计主管人员）程 霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，2016 年实现净利润（归属于上市公司股 东的净利润）60,689,650.07 元，本期提取盈余公积8,608,823.25 元，期初未分配利润为 702,293,026.40 元，截止2016 年12 月31 日公司可供分配利润为754,373,853.22 元，期初资本公 积金为794,037,722.02 元，截止2016 年12 月31 日资本公积金为1,110,367,828.91 元。 拟定20 16 年度利润分配预案，以20 16 年12 月31 日公司总股本675,604,211 股为基数，向全 体股东按每10 股分配现金红利0.26 元（含税），共派发现金红利17,565,709.49 元（含税）。资 本公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与 分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 1/ 147 2016年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析8 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况33 第七节 优先股相关情况38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况39 第九节 公司治理44 第十节 公司债券相关情况46 第十一节 财务报告47 第十二节 备查文件目录147 2/ 147 2016年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指