CT.8合同管理程序.doc

合同管理程序 文件编号：CT.8 编 制 人：张兴领 企管法规处主要领导审核： 李连锁 审 定 人： 范先祥 批 准 人： 秦文贵 批准日期：2015年 月 日 合同管理程序 1 范围 本程序规定了合同管理的职责内容和要求。 本程序2 术语和简略语 2.1合同：2.2 收入合同：对外提供产品或服务的对外合同。 2.3 支出合同：接受产品或服务的对外合同。3 职责4 程序内容 4.1 合同管理基本规定 4..1 公司建设工程合同的管理，执行CT.11《建设工程管理程序》的规定。 4.1.2公司合同按照合同性质和标的额划分为特大合同、重大合同、一般合同,具体分级标准附件二。 4.1.3订立合同应当遵守国家有关法律、法规和规定，做到合同主体、内容、形式、程序合法。 4.1.4合同条款应当齐备、完整。合同当事人约定权利和义务，应当具体、明确，不得出现容易产生歧义或含混不清的条款。 4.1.5除以下交易外，合同应当采用书面形式。 a.10万元以下图书、培训、会务服务交易； b.其它能即时清结的5万元以下交易。 4.1.6 除公司法定代表人、分支机构负责人外，任何个人未经授权不得对外签署合同。授权事宜按公司《授权管理办法》执行。 4.1.7合同应当在交易发生前签订，不得先交易后签约。 交易量难以确定的，应当在交易前与合同相对人签订框架协议，明确双方主要权利义务，单价或计价方法，意向交易量或暂定标的金额等主要条款。实际交易量的确认单应当作为框架协议附件。 因抢险、抢修、救灾等紧急情形需要在签约前交易的，应当在紧急情形结束后及时补签合同，确认交易内容和后续责任。 4.1.8 公司及所属单位在合同签订过程中，依据《安全生产法》规定与合同相对人签订的HSE协议，应报公司或相关单位安全环保部门审查、备案。 签订油田工程合同、建设工程合同、运输合同、租赁合同、生产生活服务合同，应当同时签订HSE协议。 4.1.9 任何单位不得将应由一个合同相对人整体承担的项目肢解成若干个项目发包给一个或多个相对人。 本条所述项目是指合同约定交易的对象，包括但不限于产品、服务及工程项目等。 4.1.10公司合同审批采取一份合同一个部门一人审批、一个管理层次一人审批的形式。 4.2 合同的签订4.3 合同的履行 4.5合同的监督与管理 4.5.1 合同承办单位（或部门）应当每半年对合同订立、履行情况自查自检一次，及时整改存在的问题。 公司合同综合管理部门每年组织一次合同管理工作检查，纠正和督促整改合同管理中存在的问题，并按合同管理工作考核细则规定进行考核，考核结果纳入公司对所属单位考核范畴。 4.5.2 审计部门、监察部门根据需要开展合同管理审计和专项监督。对审计和监督中发现的问题，相关单位应当及时整改。 4.5.3 审计部门可通过合同管理信息系统对正在审查的合同进行抽检。对审计部门提出的意见，合同承办部门应予采纳；未予采纳的，应当向审计部门作出合理解释。审计部门与承办单位（或部门）不能形成一致意见的以审计部门意见为准。 4.5.4 出现以下情形之一的，监察部门按照集团公司管理人员违纪违规行为处分规定，视情节轻重对有关单位和人员给予处分。造成经济损失的，依法追究赔偿责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。 a.合同订立、履行因违反国家法律法规规定，受到国家有关行政机关查处的； b.与合同相对人、第三人恶意串通，损害公司或国家利益的； c.签订以合法形式掩盖非法目的或内容虚假的合同； d.擅自拆分合同的； e.无授权、超越授权签订或变更合同的； f.隐瞒或不及时报告合同履行异常情况，产生不良后果的； g.擅自放弃或怠于行使权利造成损失的； h.不按照合同约定履行义务导致承担违约责任的； i.泄露合同商业秘密的； j.利用职务之便，通过合同谋取私利的； k.其他应当追究责任的行为。 ５ 相关文件、记录和管理流程图 5.1 程序5.2 相关法律、法规和标准 5.3相关技术文件 中国石油天然气集团公司合同管理办法 5.4相关记录 5.5管理流程图 附件1 支出合同商务、技术审查分工表 序号 合同类别 商务技术审查部门 一 买卖合同 1.产品物资买卖合同 物资管理中心 2.资产买卖合同 设备购置合同 装备处 房屋购置合同 财务资产处 信息化设备购置合同 信息中心 3.股权买卖合同 企管法规与质量管理处 二 供用水电气热合同 1.供用水合同 2.供用电合同 3.供用气合同 4.供用热合同 市场与生产协调处 三 油田工程合同 1.钻井工程合同 2.测井工程合同 3.录井工程合同 4.试油(气)合同 5.射孔工程合同 6.井下作业