惠州市银农科技股份有限公司对外投资公告（设立参股公司）.PDFVIP

公告编号：2015-004 证券代码：833361 证券简称：银农科技 主办券商：中信证券 惠州市银农科技股份有限公司 对外投资公告（设立参股公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与石东岭、刘峰共同出资设立参股公司宁夏禾银现代农 业有限公司，注册地为宁夏银川市兴庆区德源街以东绿地21 商城D 区4 号楼104 室，注册资本为人民币6,000,000.00 元，其中本公司 出资人民币 2,100,000.00 元，占注册资本的 35.00%，石东岭出资 2,100,000.00 元，占比35%，刘峰出资1,800,000.00 元，占比30%。。 本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 经公司第一届董事会第六次会议审议，参会董事全票通过了 《关于公司设立参股公司宁夏禾银现代农业有限公司的议案》。根 据《公司章程》的规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即 可生效，不需要提请股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 该公司的设立需经工商部门登记核准。 1 / 4 公告编号：2015-004 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资是针对公司现有业务领域进行拓展，在公司经营 范围外增加了以下范围：农作物的种植及销售；农家乐观光旅游项 目开发；农用机械、农具、化肥、农药的销售；农业技术开发、技 术转让；果蔬采摘；农林开发、树木、草坪的种植；农业基础开发 建设；花卉的种植及销售。拓宽新领域有利于公司资源配置进一步 优化，提升公司核心竞争力。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明 本次投资资金来源为公司自有资金 (二)投资标的基本情况 名称：宁夏禾银现代农业有限公司 注册地：宁夏银川市兴庆区德源街以东绿地21 商城D 区4 号楼 104 室 经营范围：农业信息咨询；植保技术服务；农作物的种植及销 售；农家乐观光旅游项目开发；农用机械、农具、化肥、农药的销售； 农业技术开发、技术转让；果蔬采摘；农林开发、树木、草坪的种植； 农业基础开发建设；花卉的种植及销售。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 2 / 4 公告编号：2015-004 股东名称 币种 出资额 出资比例 刘峰 人民币 1,800,000.00 30.00% 石东岭 人民币 2,100,000.00 35.00% 惠州市银农科技股份有 人民币 2,100,000.00 35.00% 限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次设立参股公司主要是为了拓展公司业务领域，使公司的资 源配置进一步优化，提高盈利能力，提升公司核心竞争力和市场占 有率。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资不存在重大经营风险，但存在技术、产品开发及 管理上的风险，公司将建立健全的内部控制制度，进一步完善现代 管理体系，以降低相应的管理风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不影响公司的正常经营，对公司业