华天科技：非公开发行股票预案 2010-12-23.pdfVIP

天水华天科技股份有限公司非公开发行股票预案 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2010-032 天水华天科技股份有限公司 TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO., LTD. 非公开发行股票预案 股票简称：华天科技 股票代码：002185 披露日期：二○一○年十二月 0 天水华天科技股份有限公司非公开发行股票预案 发行人声明 天水华天科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非 公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行 股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 天水华天科技股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次 非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 中国证券监督管理委员会，其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定 或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 1 天水华天科技股份有限公司非公开发行股票预案 重 要 提 示 1、天水华天科技股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第三届董事会 第六次会议审议通过。 2、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括境内注册的证 券投资基金、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以 其自有资金）、QFII 以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司以多个投 资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以 自有资金认购。 3、本次发行后，公司实际控制人将不会发生变化。本次非公开发行股票数 量不超过 7,500 万股（含 7,500 万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司 董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本 等除权除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整。最终发行数量由公司董事 会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商） 协商确定。 4、本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第六次会议决议公告日， 发行价格不低于定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十 个交易日公司股票均价的 90%，即发行价格不低于 11.12 元/股。具体发行价格 将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则 确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息