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辽宁奥克化学股份有限公司 关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司 签署定向增发框架协议的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-051 辽宁奥克化学股份有限公司 关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司 签署定向增发框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的定向增发协议为框架性协议，该定向增发事项尚存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 2 、本次签订的定向增发框架协议涉及的后续事宜，公司将按照 《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规范性文件和制度的规定， 根据进展情况和交易金额履行相应的审批程序和信息披露义务。 一、交易概述 2016 年10 月10 日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称 “公司”）与武 汉吉和昌化工科技股份有限公司 （以下简称 “吉和昌”）签署 《武汉吉和昌化工 科技股份有限公司与辽宁奥克化学股份有限公司之定向增发框架协议》。公司拟 以持有的武汉奥克特种化学有限公司 （以下简称“奥克特化”）60%股权为对价 认购吉和昌定向增发的股票2,910 万股，定向增发股票的每股价格以吉和昌截至 2016 年8 月31 日经审计的每股净资产为价格依据，占本次定向增发完成后吉和 昌总股本38.8% （前述定向增发的股数、价格、持股比例尚待公司与吉和昌在正 式股份认购合同中确定）。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次股权收购事项目前仍处于尽职调查过程中，该股权收购涉及的后续事 宜，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关 规范性文件和制度的规定，根据进展情况和交易金额履行相应的审批程序和信息 披露义务。 1 辽宁奥克化学股份有限公司 关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司 签署定向增发框架协议的公告 二、交易对方的基本情况 公司名称：武汉吉和昌化工科技股份有限公司 注册号： 914201007781610167 法定代表人： 宋文超 住所： 武汉市江汉区江汉经济开发区0601 地块智慧大厦 注册资本： 4,590 万元人民币 企业类型：股份有限公司（非上市公司） 成立日期： 2005 年8 月25 日 经营范围：精细化工原料（不含易燃易爆品）、电镀中间体研制开发、生产、 销售和服务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营） 吉和昌为国内新三板挂牌企业，公司与吉和昌不存在关联关系，截至2016 年6 月30 日吉和昌前十大股东情况： 单位：股 序 期末持 期末持有限 期末持有无限 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 号 股比例% 售股份数量 售股份数量 1 武汉吉和昌投 资咨询有限公 34,400,000 - 34,400,000 74.94% 25,800,000 8,600,000 司 2 深圳市吉祥岛 8,600,000 - 8,600,000 18.74%