欧普照明股份有限公司关于2017年度授权对外担保额度的公告.PDFVIP

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2017-011 欧普照明股份有限公司 关于2017 年度授权对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  担保金额：授权担保总额不超过人民币6 亿元  被担保人：公司的全资及控股子公司  是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认  无对外担保逾期情况  本议案尚需提交股东大会审议 一、担保情况概述 为满足公司及子公司生产经营的顺利进行，促进公司未来发展，经欧普照 明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议审议 通过，董事会同意提请股东大会对2017 年度公司为全资及控股孙/子公司提供担 保进行授权，授权担保总额不超过人民币6 亿元，并在此额度内授权公司董事长 或其他公司管理层成员决定具体有关的一切事宜。前述对公司董事长或其他公司 管理层成员的授权应持续有效至公司次年年度股东大会召开之日，公司董事长或 其他公司管理层成员在前述期间内决定和提供的各项担保均为合法有效。具体担 保额度明细如下： 担保额度 担保人 被担保公司 与公司的关系 （亿元） 苏州欧普照明有限公司 2.0 欧普照明股 欧普照明电器（中山）有限公司 系公司全资孙 1.0 份有限公司 欧普智慧照明科技有限公司 /子公司 0.5 欧普照明国际控股有限公司 1.0 1 Opple Lighting B.V. Opple Lighting India Private Limited 0.5 Opple Lighting South Africa (Pty) Ltd 系公司控股子 上海乾隆节能科技有限公司 1.0 公司 合计 - - 6.0 在2017 年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部 适度调整对各全资孙/子公司之间、各控股孙/子公司之间 （包括新设立、收购等 方式取得的具有控制权的全资及控股子公司）的担保额度。 本次担保事项在获得股东大会通过后，授权公司董事长或其他公司管理层成 员决定授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协 议，或办理其他有关手续，授权期限自2016 年年度股东大会审议通过之日起至 次年年度股东大会召开之日止。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决 策程序。 本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）苏州欧普照明有限公司 1、企业性质：有限责任公司