石家庄常山纺织股份有限公司对外投资暨关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-041 石家庄常山纺织股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、石家庄常山纺织股份有限公司 （以下简称“公司”）、北明软件有限 公司（以下简称“北明软件”）和北明伟业控股有限公司（以下简称“北明 伟业”）于2016 年8 月30 日在石家庄签署《关于合资成立北京爱意生活电 子商务有限公司之合资合同》，投资现金人民币 10,000 万元设立北京爱意 生活电子商务有限公司 （暂定名，以工商注册为准）。 2、截止2016 年6 月30 日，北明伟业持有公司15.31%的股权，为公司 第二大股东，本次投资构成关联交易。 3、公司于2016 年8 月30 日召开董事会六届十次会议，通过了《关于 投资设立电子商务公司暨关联交易的议案》，关联董事李锋、应华江、徐卫 波回避表决；独立董事对本次对外投资事项发表了事前认可和独立意见； 本次投资不构成资产重组，不需股东大会或其他政府部门审批。 二、交易对手方介绍 1、北明软件有限公司 住所：广州市天河区思成路 1 号北明软件大楼7、8 层 企业性质：有限责任公司 法定代表人：李锋 注册资本：73,870 万元 经营范围：软件和信息技术服务业 持股比例：本公司持有北明软件100%股份。 2、北明伟业控股有限公司 住所：北京市朝阳区酒仙桥乙21 号佳丽饭店一层B89 号 成立时间：2010 年11 月24 日 企业性质：有限责任公司 法定代表人：李锋 注册资本：3,150 万元 工商注册号：110105013390466 税务登记证号码：110105565810633 经营范围：项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询 北明伟业实际控制人为李锋先生、应华江先生和徐卫波先生。 北明伟业是一家投资型公司，自身无具体业务经营，近三年业务发展 比较平稳。2015 年度和2016 年上半年净利润分别为-283.79 万元和146.58 万元；2015 年度末和2016 年6 月末净资产分别为4255.17 万元和4401.75 万元。 三、投资标的基本情况及合资合同的主要内容 1、出资方式：各投资人均以现金人民币出资，资金来源均为自有资金。 2、标的公司基本情况： 公司名称：北京爱意生活电子商务有限公司（暂定名，以工商注册为 准） 注册资本：10，000 万元人民币 注册地址：北京石景山 经营范围：销售预包装食品；劳务派遣服务；销售机械设备（不在实 体店铺经营）、五金交电（不在实体店铺经营）、电子产品、文具用品、照 相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、化工产品（不含危险化学品）、 体育用品、针纺织品、服装、日用品、首饰、避孕器具（避孕药除外）、新 鲜蔬菜、新鲜水果、饲料、花卉、通讯设备、工艺品、玩具、汽车配件； 摄影服务；仓储服务；经济贸易咨询（中介除外）；基础软件服务；技术推 广服务；计算机系统服务；票务代理（不含航空机票）；货物进出口；技术 进出口；代理进出口。（暂定） 股权结构：常山股份出资4,000 万元，持股比例为40%；北明软件出资 4,000 万元，持股比例为 40%；北明伟业出资2,000 万元，持股比例为 20%。 3、投资进度：2016 年 12 月31 日前，投资各方分别缴纳出资额的20%； 其余出资根据公司业务发展情况在5 年内逐步到位。 4、公司治理结构：董事会由三名董事组成，投资各方各推荐一名；不 设监事会，设监事一名；高级管理人员组成按照有关法律法规和公司章程 的规定执行。 四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响 1、投资目的 按照“主业升级增效、多元经营做强”三年发展战略规划要求，公司 制定了“用互联网＋、电子商务等新的商业模式延伸产业链，走品牌化路 线，实行差异化竞争，进入国际高端纺织产业链；谋划以股权收购等方式， 与国际家纺品牌联手，快速进入中高端家纺市场，