武汉金运激光股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会提示.PDF

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2017-028 武汉金运激光股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十二次会议审议通过，定于2017 年5 月4 日召开公司2017 年第 一次临时股东大会，会议通知已于2017 年4 月18 日、4 月20 日在 中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告 （《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2017-013 ）、《公司关 于2017 年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2017 年第一次临 时股东大会的补充通知公告》（公告编号2017-018 ））。本次会议将采 取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项 再次提示通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：公司2017 年第一次临时股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3 、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十二次会议 同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的规定。 4 、会议召开时间： 现场会议时间：2017 年5 月4 日下午3:00 网络投票时间：（1 ）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2017 年5 月4 日9：30-11：30 ，13：00-15：00；（2 ） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017 年5 月 3 日 15：00 至2017 年5 月4 日 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2017 年4 月25 日（周二） 7 、出席对象：（1 ）截至2017 年4 月25 日（股权登记日）下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 （2 ）公司董事、监事及高级管理人员 （3 ）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6 楼会议室 二、会议审议事项 1、审议 《公司关于2016 年度与同一关联人关联交易的议案》 2 、审议《公司关于2016 年度相关关联交易的议案》 上述议案的具体内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公 告编号：2017-011 ）、《公司关于关联交易的公告》（公告编号：2017-012 ）、 《公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号： 2017-015 ）、《公司关于关联交易的公告》（公告编号：2017-016 ）等 文件。 根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《创业板上市 公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项， 需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以 外的其他股东的表决单独计票并披露。 三、提案编码 提案编码 提案名称