安徽宾肯电气股份有限公司高级管理人员变动公告.PDFVIP

公告编号：2015-003 证券代码：833413 证券简称：宾肯股份 主办券商：申万宏源 安徽宾肯电气股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四 次会议于2015 年11 月21 日审议并通过： 免去杨金恺财务总监职务的议案。 任命马登言为公司财务总监，任职期限3 年，2015 年11 月—2018 年11 月。 本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到 会董事7 人，持有公司股份12,000,000 股，占股份总数的100.00%， 会议由叶佳主持。 以上决议表决情况为： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该免职财务总监杨金恺持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 1 / 2 公告编号：2015-003 该任命财务总监马登言持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 杨金恺同志为退休返聘人员，聘任期满。马登言已任财务部长 满一年，期间一直协助财务总监工作，满足任职要求。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 任免人员为高级管理人员，非董事会/监事会成员，不影响公司 治理机制。 (二)对公司生产、经营上的影响 杨金恺在职期间分管公司财务工作，为公司的经营战略提供财务 分析依据，帮助公司财务工作稳步提升。 马登言具有多年财务工作经验，任公司财务部长期间协助财务总 监工作。工作交接后，已全面主持所有财务工作。 本次人员变动，不影响公司正常生产经营活动。 三、备查文件 《第一届董事会第四次会议—关于任免高级管理人员的决议》 安徽宾肯电气股份有限公司 董 事 会 2015 年11 月23 日 2 / 2