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河北金牛能源股份有限公司 股权分置改革说明书 金牛能源股权分置改革说明书 董事会声明 本公司董事会已批准本股权分置改革说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次改革试点工作所作的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票、可转债的价值或投资人的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 除本公司及保荐机构外，公司并未委托其他任何机构和个人就本次股权分置改 革方案及其相关文件作出解释或说明。 特别提示 1、邢台矿业 （集团）有限责任公司作为本公司唯一非流通股股东，拟以其持有 的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取公司的非流通股份获得上市流通 权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10 股将获得2.5 股股份的对价。 2 、本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股 权分置改革方案的实施而发生变化。 3 、非流通股股东承诺：其所持股份自获得上市流通权之日起，在十八个月内不 上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份 占公司股份总数的比例在十八个月内不超过百分之五。 4 、公司可转换公司债券持有人在股权分置改革方案实施股权登记日 （拟定为 2005 年6 月24 日）当日及之前转股而持有的股份有权获得非流通股股东支付的对价； 方案实施股权登记日之后转股者将不能获得非流通股股东支付的对价。 5 、本公司特别提醒投资者注意下列风险： （1）证券价格具有不确定性，股价波动可能会对公司流通股股东、可转债持有 人的利益造成影响； （2 ）本公司唯一非流通股股东邢台矿业 （集团）有限责任公司持有的国有法人 股的处置需在本次临时股东大会召开前得到国务院国有资产监督管理委员会的批 准，存在无法及时得到批准的可能； （3 ）股权分置改革方案需参加临时股东大会表决的股东所持表决权的三分之二 以上通过，并经参加临时股东大会表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通 1 金牛能源股权分置改革说明书 过，存在无法获得临时股东大会表决通过的可能。 2 金牛能源股权分置改革说明书 释义 在本股权分置改革说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/金牛能源 指 河北金牛能源股份有限公司 邢矿集团 指 邢台矿业 （集团）有限责任公司，为金牛能源之控股 股东，亦为公司唯一非流通股股东 邢矿集团持股锁定承诺 指 邢矿集团出具的承诺：邢矿集团所持股份自获得上市 流通权之日起，在十八个月内不上市交易或者转让；在 前项承诺期期满后，邢矿集团通过证券交易所挂牌交易 出售的股份占金牛能源股份总数的比例在十八个月内不 超过百分之五 方案 指 股权分置改革方案，具体内容见本股权分置改革说明 书 “股权分置改革方案”一节 获权对价 指 邢矿集团为非流通股获得流通权向流通股股东支付 的对价，即：流通股股东每持有 10 股将获得2.5 股股份，