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公告编号：2017-014 证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源 安徽扬子地板股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年3 月20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷响 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共27 人，代表公司股份81,259,000 股， 占公司股份总额的80.98%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1 / 7 公告编号：2017-014 1.议案内容 公司已于2017 年2 月27 日在全国股份转让系统指定披露平台 （ 或www.neeq.cc）上刊登了第三届董事会第二次 会议决议公告（2017-002），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数81,259,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》 1.议案内容 公司已于2017 年2 月27 日在全国股份转让系统指定披露平台 （ 或www.neeq.cc）上刊登了第三届监事会第二次 会议决议公告（2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数81,259,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 2 / 7 公告编号：2017-014 本议案不涉及关联事项。 (三)审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容 公司已于2017 年2 月27 日在全国股份转让系统指定披露平台 （ 或www.neeq.cc）上刊登了第三届董事会第二次 会议决议公告（2017-002），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数81,259,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (四)审议通过 《2016 年度财务决算报告》 1.议案内容 公司已于2017 年2 月27 日在全国股份转让系统指定披露平台 （ 或www.neeq.cc）上刊登了第三届董事会第二次 会议决议公告（2017-002），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数81,259,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3 / 7