马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于高级管理人员变更的.PDF

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-102 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》、《关 于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书 的议案》，同意聘任王卫先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作； 同意聘任林哲莹先生、罗世礼先生、伍玮婷女士、杜浩洋先生、李胜先生、许志 君先生、梁翔先生、甘玲女士为公司副总经理，负责公司的日常经营管理工作； 同意聘任伍玮婷女士为公司财务负责人，负责公司财务工作的经营管理；同意聘 任甘玲女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自 2016 年 12 月 28 日起至第四届董事会届满为至。（新聘高级管理人员简历详见附件） 公司副经理宫为平、副总经理/董事会秘书黄学春、副总经理吴翠华、副总 经理章大林、副总经理史志民、财务总监张彦因公司目前正实施重大资产重组， 处于转型发展战略阶段，组织架构需相应调整，均将不再担任公司任何职务，该 人事变动对公司的经营管理不会存在不利影响。在公司任职期间，宫为平、黄学 春、吴翠华、章大林、史志民、张彦勤勉尽责、恪尽职守，为企业发展做出了积 极贡献，公司及公司董事会对宫为平、黄学春、吴翠华、章大林、史志民、张彦 的工作表示衷心感谢。 公司的独立董事就相关事项事发表独立意见如下： 公司董事会聘任王卫先生担任公司总经理，聘任林哲莹先生、罗世礼先生、 伍玮婷女士、杜浩洋先生、李胜先生、许志君先生、梁翔先生、甘玲女士担任公 - 1 - 司副总经理，聘任伍玮婷女士为公司财务负责人，聘任甘玲女士为公司董事会秘 书；前述人员聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定； 经审阅上述人员相关的个人资料，未发现有《公司法》第146 条规定的情形， 以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；拟聘任的高级 管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职 责要求。 公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略 发展要求及全体股东利益。 因此，同意公司董事会聘任王卫先生担任公司总经理，聘任林哲莹先生、罗 世礼先生、伍玮婷女士、杜浩洋先生、李胜先生、许志君先生、梁翔先生担任公 司副总经理，聘任伍玮婷女士为公司财务负责人，聘任甘玲女士为公司董事会秘 书。 备查文件： 1、公司第四届董事会第一次会议决议； 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议的独立意见。 特此公告。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会 二〇一六年十二月三十日 - 2 - 附件： 王卫： 男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，顺丰控股创始人及实际 控制人，现任顺丰控股董事长及总经理。 截至目前，王卫先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其 他持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次 重组完成后，王卫先生将成为公司实际控制人，间接持有公司股份2,699,225,212 股，系本次重组完成后持有公司5% 以上股份的股东深圳明德控股发展有限公司 的实际控制人，除此以外，与公司其他持有公司5% 以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员无关联关系。 王卫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国 证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在 被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司 法》、《深圳证券交易所中小企业板