关于2014年度非公开发行股票募集资金运用的.PDF

证券代码：600416 股票简称：湘电股份 关于2014 年度非公开发行股票募集资金运用的 可行性分析报告 （补充版） 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本次非公开发行A股股票募集资金投资项目概况 本次非公开发行股票拟募集资金不超过人民币170,000 万元，扣除发行费用 后的募集资金净额计划用于以下项目： 债权及资产认购部分 金额 1 湘电集团以应转为国家资本金的重大技术 装备进口关键零部件及原材料的进口环节 6,916 万元 增值税和关税退税税款认购本次非公开发 行股票部分 2 湘电集团以经评估备案的位于湘潭市下摄 司街的 2 宗土地使用权认购本次非公开发 9,918 万元 行股票部分（以经湖南省国资委备案的评估 价值为交易价格） 项目名称 项目总投资 募集资金投入额 3 高压高效节能电机产业化项目 55,372 万元 55,372 万元 4 高端装备电气传动系统产业化项目 47,700 万元 47,700 万元 剩余募集 补充流动资金 50,094 万元 5 资金净额 合计 170,000 万元 募集资金净额 对本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金的部分，公司 将通过自筹资金解决。如果实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金，超 过部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展 情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资 金。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）高压高效节能电机产业化项目 1、项目基本情况 本项目总投资55,372万元，主要建设内容为高效节能电机生产线及相关配套 单元，最终形成高效节能电机年产1,200万KW 的生产能力。 2、项目发展前景及可行性分析 （1）本项目符合我国节能减排的产业政策导向。我国《工业节能“十二五” 规划》提出到2015年规模以上工业增加值能耗比2010年下降21%左右的战略目 标。在我国的能源消耗结构中，电机及其系统耗电约占总发电量的60%左右，而 其中80% 以上的电机产品能耗较发达国家高2%-5% 。因此，提高高效电机在市场 中的比例，对我国实现《工业节能“十二五”规划》提出的节能战略目标至关重 要，具有战略上和全局上的重要性。在此背景下，公司新建年产能1,200万KW高 效节能电机项目将得到政策的极大支持。 （2 ）国家主管机关为项目提供了一系列优惠政策。2011年3月19 日，国家财 政部、发展改革委在湘潭举办了全国高效电机推广工作会议，对高效电机推广工 作进行动员和部署，公司成为高效高压电机推广的主要承担单位，2011年接受的 推广任务是260万KW ，居全国首位。 （3 ）公司在电机生产行业具有长期积累的良好口碑和领先的技术。从公司 1936年建厂至今，电机生产一直是公司的基础业务，在下游客户中积累了良好的 口