安徽山鹰纸业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议.PDFVIP

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-034 债券简称：12 山鹰债 债券代码：122181 债券简称：16山鹰债 债券代码：136369 安徽山鹰纸业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议 通知于 2017 年 6 月 16 日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2017 年6 月21 日上午以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表 决董事7 人，实际参加表决董事7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事 和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《关于核准安徽山鹰纸 业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]529 号）核准，公司本次 实际非公开发行人民币普通股784,313,725 股，发行价格为每股人民币2.55 元，募 集资金总额为人民币 1,999,999,998.75 元，扣除发行费用人民币 29,517,388.09 元后，实际募集资金净额为1,970,482,610.66 元。根据中国证监会《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，为合理利用募集资金，提 高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，在保证不 影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用不超过 人民币150,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关 的生产经营使用，使用期限自公司第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起不 超过12 个月。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2017 年6 月22 日 上海证券交易所网站（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》（公告编号：临 2017-035）。 （二）审议通过了《关于修订投资管理制度（2017 年修订版）的议案》 为进一步建立健全公司投资管理体系，规范投资流程工作，明确投资流程中各 部门的职责。根据《公司章程》等有关规定，同意对公司《投资管理制度》进行修 订，具体如下： 修订前 修订后 第三条 本制度所指的投资分为对外投资和对内投资。 第三条 本制度所指的投资分为对外投资和对内投资。 一、对外投资：对外投资包括购买股票、公司债券、 一、对外投资：包括购买股票、公司债券等证券投 金融债券或国库券以及特种国债等短期投资；出资新设 资业务及与银行等金融机构开展理财业务等短期投资； 全资子公司，对外参与拟投资企业的增资扩股，与外部 出资新设全资子公司，对外参与拟投资企业的增资扩股， 公司及其他经济组织合资合作，收购兼并等长期投资。 与外部公司及其他经济组织合资合作，收购兼并等长期 二、对内投资：指对各单位进行基本建设、扩改建、 投资。 技术更新改造等投资。 二、对内投资：指对各单位进行基本建设、扩改建、 技术更新改造等投资。 第五条 股份公司投资项目按“项目制”原则，成立投 第五条 股份公司投资项目按照如下的类别划分，并分 资项目小组负责组织实施。简单的投资项目可不设项目 别由相关部门负责实施。 小组，由投资部直接负责。