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股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2015－027 转债代码：110011 转债简称：歌华转债 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2015 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  不需要提交股东大会审议  公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2015 年3 月19 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关 于 2015 年日常关联交易的议案》。其中，10 名关联董事回避表决，5 名非关联 董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合 法有效。 公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，亦出 具了同意该议案的书面意见。公司独立董事认为，公司2015年日常关联交易属于 公司正常的业务往来，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中， 定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及全体 股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、2014 年度日常关联交易的执行情况 经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司预计2014 年度与各关联方 日常关联交易总金额为6,380 万元。经核查和统计，公司2014 年度与各方实际 发生总金额为4,537 万元，在预计的范围之内。 1 2 、2015 年度日常关联交易预计情况 公司预计2015 年与各关联方日常关联交易总金额为8 ,000 万元，其中向关 联人提供劳务1,660 万元，接受关联人提供的劳务6,340 万元。 单位：万元 本年年初 至披露日 2014 年情况 关联 本次预 与关联人 交易 关联人 计金额 累计已发 实际发 占同类 类别 生的交易 项目 生金额 业务比 金额 例（%） 频道收转及 向关 鼎视数字电视传 1,660 283.33 信息业务收 952 1.10 联人 媒有限公司 入 提供 劳务 小 计 1,660 283.33 952 北京瑞特影音贸 施工费 1,164 10.76 420 3.45 易公司 维护费 151 1.42 工程费 425 3.92