无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知.pdf

股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临 2007-004 无锡华光锅炉股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 暨召开 2006 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于 2007 年4 月6 日以书面形式发出，会议于2007 年4 月 16 日上午九点半 在公司会议室以现场方式召开。董事长王福军先生主持会议。会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议： 一、审议通过了《2006 年总经理工作报告》 二、审议通过了《2006 年董事会工作报告》 本议案还须经 2006 年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》 截止 2006 年 12 月 31 日，2006 年度本公司共实现主营业务收入 2,456,415,910.11 元，实现利润总额 179,389,709.41 元，净利润 143,391,526.25 元。 本议案还须经 2006 年度股东大会审议。 四、审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》 经江苏公证会计师事务所有限公司审计，本公司 2006 年实现利润总 额 179,389,709.41 元，缴纳企业所得税 21,071,480.45 元，扣除少数股东 权益 14,926,702.71 元，实现净利润 143,391,526.25 元。根据《公司法》 及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 15,053,827.33 元，提取储 备基金 260,499.71 元，提取企业发展基金 260,499.71 元，加上年初未分 配利润 110,814,926.37 元，减去 2005 年度红利分配 8,000,000.00 元，年 末可供股东分配的利润为 230,631,625.87 元。 2006 年度利润分配预案为： 拟以公司 2006 年末总股本 25600 万股为基数，按每 10 股派发现金 红利 2.80 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 71,680,000 元，剩余 未分配利润 158,951,625.87 元结转以后年度。2006 年不以公积金转增股 本。 本议案还须经 2006 年度股东大会审议。 五、审议通过了《2006 年度审计机构费用及聘公司 2007 年度审计 机构》 2006 年公司聘任江苏公证会计师事务所有限公司为公司提供审计服 务。报告年度支付其费用 86 万元。 公司董事会同意提请 2006 年度股东大会批准续聘江苏公证会计师 事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构，聘期一年。 本议案中还须经 2006 年度股东大会审议。 六、审议通过了《公司 2006 年年度报告及摘要》 内容详见上海证券交易所网站0H 。 本议案还须经 2006 年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》 公司自 2007 年 1 月 1 日起，开始执行新会计准则。 八、审议通过了《公司总经理工作细则修正案》 内容详见上海证券交易所网站1H 。 九、审议通过了《公司董事、高管人员 2006 年薪酬的议案》 鉴于 2006 年公司完成的经营业绩情况，经审计评价考核，提议对在 公司领取报酬的 12 位董事、监事和高管人员支付年度报酬总额 247 万元 （含税）。 本议案还须经 2006 年度股东大会审议。 十、审议通过了《关于徐叶丹辞去董事会秘书的议案》 十一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 公司聘任李思思为公司第二届董事会秘