四环锌锗科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2016-010 证券代码：838792 证券简称：四环锌锗 主办券商：长城证券 四环锌锗科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年10 月21 日，现场会方式。 2、会议召开时间：2016 年10 月31 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：刘强 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召 集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会的董事 共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2016-010 （一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东 大会审议。 1、本次股票发行对象为深圳盛屯集团有限公司（以下简称：“盛 屯集团”），发行股票数量不超过7000 万股（含），每股价格为人民币 1.18 元，预计募集资金总额不超过 8,260 万元（含）。详见《四环锌 锗科技股份有限公司2016 年第一次股票发行方案》。 2 、表决结果：赞成3 票； 反对0 票；弃权0 票。 3 、回避情况：因张江峰、方兴为关联董事, 对此项议案回避表 决。 （二）审议通过《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》， 并提请股东大会审议。 1、议案主要内容： （1）合同主体、签订时间 甲方：四环锌锗科技股份有限公司 乙方：深圳盛屯集团有限公司 签订时间：2016 年10 月31 日 （2 ）认购方式、支付方式 本次股票发行数量合计 7,000.00 万股，每股发行价格为人民币 1.18 元。盛屯集团以现金方式认购7,000.00 万股，应支付的认购股款 总额为人民币8,260.00 万元；本次认购股份为不限售股份。 本次定向增资方案获得四环锌锗董事会、股东大会审议通过后， 盛屯集团应在四环锌锗要求的汇款时间内，将全部款项存入四环锌锗 指定账户，汇款用途为“投资款”。 （3 ）合同的生效条件和生效时间 公告编号：2016-010 本协议自双方盖章并经法定代表人或授权代表签署之日起成立， 并在本次股票发行事宜获得四环锌锗股东大会依法定程序所通过的 决议批准后生效。 （4 ）合同附带的任何保留条款、前置条件 股份认购协议除所述的协议生效条件外，未附带其他任何保留条 款、前置条件。 （5 ）自愿限售安排 本次股份认购协议无自愿限售安排。 （6 ）业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款 本次股份认购协议未约定业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等 特殊条款。 （7 ）违约责任条款 任何一方违反本合同，或违反本合同所作承诺或保证的，或所作 承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相 应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，任一方未依法 履行义务或者履行义务不符合相关约定的，守约方均有权要求违约方 继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实 际损失。 2 、表决结果：赞成3 票； 反对0 票；弃权0 票。 3