亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司第三届.PDF

公告编号：2016-027 证券代码：430146 证券简称：亚泰都会 主办券商：国联证券 亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份 有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司（以 下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016 年8 月19 日在公 司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016 年8 月8 日以邮件 及电话方式发出。会议由监事会主席任杰女士主持。公司现有监事3 人，实际出席会议并表决的监事3 人，本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究 院股份有限公司2016 年半年度报告》。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 公司监事会对公司《2016 年半年度报告》进行了审核，并发表 1 公告编号：2016-027 如下审核意见： 1、公司《2016 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司《2016 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业 股份转让系统的各项规定，未发现公司《2016 年半年度报告》所包含 的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年半年度报告》基本上真 实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。 3、未发现参与公司《2016 年半年度报告》编制和审议的人员存 在违反保密规定的行为。 三、 备查文件 经与会监事签字确认的《亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设 计研究院股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司 监事会 2016 年8 月22 日 2