深圳市金溢科技股份有限公司关于召开2017年第二.PDFVIP

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-013 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会 2 、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）等规定。 4 、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2017 年6 月21 日（周三）14:00 开始 网络投票时间为：2017 年6 月20 日至2017 年6 月21 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 6 月 2 1 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年6 月20 日 下午15:00 至2017 年6 月2 1 日下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-013 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2017 年6 月15 日 7、出席对象： （1）截止2017年6月15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； 3 ）公司聘请的律师； （ （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼二楼多功能 厅一 二、会议审议事项 提案一：关于使用募集资金向全资子公司佛山金溢科技有限公司投资的议案 提案二：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 提案三：关于修改《股东大会议事规则》的议案 提案四：关于修改《董事会议事规则》的议案 提案五：关于修改《独立董事工作制度》的议案 提案六：关于修改《对外担保管理制度》的议案 提案七：关于修改《关联交易决策制度》的议案 提案八：关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案 提案九：关于修改《募集资金管理制度》的议案 2 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-013 提案十：关于修改《投资管理制度》的议案 提案十一：关于制定《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 提案十二：关于制定《董事及监事选举办法》的议案 提案十三：关于修改《监事会议事规则》的议案 上述议案已分别由2017 年6 月2 日召开的第二届董事会第三次会议审议、 2017 年6 月2 日召开的第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容请见 《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （ ）刊登的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告 编号：2017-007