老凤祥股份有限公司第七届董事会第十五次（临时）会议决议.PDFVIP

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2014-006 老凤祥B 900905 老凤祥股份有限公司 第七届董事会第十五次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 老凤祥股份有限公司于2014 年5 月 19 日向全体董事发出书面会议通 知，并在2014 年5 月26 日如期召开了董事会七届十五次(临时)会议。出席 会议的董事应到 6 名，实到 6 名（其中独立董事应到 2 名，实到 2 名）。会议由胡书刚董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的 召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过 以下决议： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 《公司章程》的规定，现提名石力华、臧蕙玲、汤意平、黄骅为第八届董 事会非独立董事候选人，陶华祖、郑卫茂为第八届董事会独立董事候选人。 （第八届董事会成员候选人简历及独立董事提名人声明和独立董事候选人 声明见本公告附件） 公司独立董事张其秀、游隆基认为：董事会提名委员会提名的非独立 董事及独立董事候选人的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规、规 则关于非独立董事和独立董事任职资格和条件的有关规定，独立董事候选 人具有中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的任职资格和独立性，同意将此议案提请股东大会批准。 该议案需提请2013年度股东大会审议批准，并在选举非独立董事和独 立董事时分别采用累积投票制。 二、《关于调整公司独立董事津贴的议案》： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 有关规定，结合公司实际情况，拟定公司第八届董事会独立董事津贴调整 到每人每年6 万元(含税) ，所得税由公司代扣代缴。 该议案需提请2013 年度股东大会审议批准。 1 老凤祥股份有限公司董事会(盖章) 2014 年5 月27 日 附件1 老凤祥股份有限公司 第八届董事会非独立董事候选人简历 石力华同志，男，1956 年 12 月21 日出生，本科，高级经济师，现任 公司副董事长、总经理。1977 年进入中国铅笔一厂，曾任厂长办公室副主 任，副厂长。1998 年12 月出任控股子公司上海老凤祥有限公司董事，2001 年出任上海老凤祥有限公司总经理。1992 年起历任公司第一、二、三、四、 五、六、七届董事会非独立董事，第三、四、五、六、七届董事会副董事 长。 臧蕙玲同志，女，1963 年9 月29 日出生，本科，会计师，现任公司党 委书记。曾任黄浦区财政局预算科科长、行政事业财务科科长，老西门街 道办事处副主任，区国资办（国资委）副主任，黄浦置地（集团）党委书 记、副董事长，区审计局局长，区国资委党委副书记、主任，区集资委主 任等职。 汤意平同志，男，1956 年2 月26 日出生，本科，高级经济师，现任公 司党委副书记、副董事长。曾任上海市手工业管理局团委副书记，上海市 第二轻工业局机关党委副书记，上海建筑五金公司党委书记，上海室内装 饰（集团）有限公司党委副书记，上海海文（集团）有限公司党委书记， 上海轻工控股（集团）公司组织部副部长、人力资源部副经理，上海工艺 美术总公司党委书记。2004 年起历任公司第四、五、六、七届董事会非独 立董事。2010 年 10 月11 日起历任公司第六、七届董事会副董事长。并担 任公司党委书记。 黄骅同志，男，1969 年5 月24 日出生，本科，会计师，2007 年4 月 23 日起担